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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-04-27
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关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒实科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2021-02-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒实科技现发布 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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恒实科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 |
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2020-09-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 |
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2020-09-24
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,关联交易,再融资预案 |
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恒实科技现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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恒实科技现发布 |
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2020-07-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-17 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于公司更换独立董事的议案》
2.00 《关于公司更换监事的议案》 |
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2020-07-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-17 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于公司更换独立董事的议案》
1.00 《关于公司更换监事的议案》 |
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2020-07-01
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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恒实科技现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2020-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2020-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2020-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-30
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒实科技现发布 |
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2020-04-28
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财信证券有限责任公司关于公司2019年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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恒实科技现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-24
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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恒实科技现发布 |
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2020-04-21
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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恒实科技现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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恒实科技现发布 |
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