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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-31
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-12-31
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独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03 《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03 《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 |
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2021-10-19
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-26; 一次变更日期: 2021-10-19; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-09-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾细根先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举娄超先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹毅先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-09-11
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-09-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾细根先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举娄超先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹毅先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-19
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-08-19
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-19
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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联得装备现发布 |
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2021-07-26
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(300545) 联得装备:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 26671023.00 27978528.00
机构专用 19996714.00
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 12066142.00 99590.00
华创证券有限责任公司上海第二分公司 12060612.00 12568240.00
中信证券股份有限公司深圳分公司 10522020.00 3507475.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 26671023.00 27978528.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 263379.00 16442263.00
招商证券交易单元(353800) 7774385.00 13826218.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3297021.00 13029680.00
华创证券有限责任公司上海第二分公司 12060612.00 12568240.00
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2021-07-23
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(300545) 联得装备:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 26522722.00 69982.00
华创证券有限责任公司上海第二分公司 12060612.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 8801717.00 10936.00
中信证券股份有限公司深圳分公司 8013659.00 508797.00
机构专用 7770343.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 10800.00 11570184.00
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 269892.00 7378980.00
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 30900.00 7006379.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 733298.00 6930800.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 5952002.00
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2021-07-21
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关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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2021-07-21
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-21
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
5.03 《关于2021年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
5.04 《关于2021年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2021年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2021年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2021年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2021年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2021年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内部审计制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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联得装备现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
5.03 《关于2021年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
5.04 《关于2021年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2021年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2021年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2021年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2021年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2021年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内部审计制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-01-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 |
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2021-01-19
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关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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联得装备现发布 |
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