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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-29
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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星源材质现发布 |
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2022-03-01
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关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星源材质现发布 |
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2022-03-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2022-01-27
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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星源材质现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2022-01-07
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-01 |
拟披露年报 |
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2021-11-13
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关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-11-13
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2021-11-13
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2021-11-05
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案 |
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2021-11-05
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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星源材质现发布 |
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2021-11-05
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案 |
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2021-10-20
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2021-10-20
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2021-10-20
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-20 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
提案编码 提案名称
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-09-28
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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星源材质现发布 |
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2021-09-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-09-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-09-15
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关于“星源转2”赎回结果的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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星源材质现发布 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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星源材质现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-06-23
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2020年年度分红，10派0.999182000(含税)，税后10派0.999182登记日 ，2021-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-23
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2020年年度转增，10转增5.9951转增上市日 ，2021-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-23
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2020年年度转增，10转增5.9951除权日 ，2021-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-23
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2020年年度转增，10转增5.9951登记日 ，2021-06-28 |
登记日，分配方案 |
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