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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2018-04-23
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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赛托生物现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于经审计的<2017年度财务报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度决算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于经审计的<2017年度财务报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度决算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》 |
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2018-04-23
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关于召开2017年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2018-04-23
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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赛托生物现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-23 |
拟披露季报 |
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2018-01-29
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关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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赛托生物现发布 |
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2018-01-04
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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赛托生物现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-04
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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赛托生物现发布 |
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2017-10-16
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、 《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、 《关于公司2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》 |
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2017-10-16
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2017-10-16
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于公司2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2017-09-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01选举米超杰为公司第二届董事会非独立董事；
1.02选举王敏为公司第二届董事会非独立董事；
1.03选举何建勇为公司第二届董事会非独立董事；
1.04选举米嘉为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01选举彭娟为公司第二届董事会独立董事；
2.02选举于成磊为公司第二届董事会独立董事；
2.03选举金方为公司第二届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举刘超超为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02选举徐长久为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2017-08-28
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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赛托生物现发布 |
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2017-08-10
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2017-08-10
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累计投票提案外的所有提案
1.00《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
2.00《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-17
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2017-06-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
2、《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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赛托生物现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》
5、《关于<2016年度决算报告>的议案》
6、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
7、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
9、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
10、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
11、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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赛托生物现发布 |
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2017-04-10
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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