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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000除权日 ，2023-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴丰礼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨双保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄代波先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举兰海涛先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张朋先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举毛勇军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举冯杰荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周鑫先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举唐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晒汝先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴丰礼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨双保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄代波先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举兰海涛先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张朋先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举毛勇军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举冯杰荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周鑫先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举唐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晒汝先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-16
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关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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拓斯达现发布 |
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2023-05-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案
2.00 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 |
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2023-05-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案
2.00 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 |
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2023-05-11
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关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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拓斯达现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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拓斯达现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2023年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于2023年度公司向子公司预计担保额度的议案
13.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案
14.00 关于为客户提供买方信贷担保的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
19.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2023年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于2023年度公司向子公司预计担保额度的议案
13.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案
14.00 关于为客户提供买方信贷担保的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
19.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-03
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关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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拓斯达现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案 |
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2022-11-09
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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拓斯达现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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拓斯达现发布 |
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2022-07-15
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2022-07-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于公司为子公司提供预计担保额度的议案
3.00 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案
4.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案 |
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2022-07-14
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关于拓斯转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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拓斯达现发布 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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拓斯达现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度公司非独立董事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度公司独立董事薪酬的议案
10.00 关于2022年度董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2022年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于2022年度公司向子公司预计担保额度的议案
13.00 关于与东莞市沙田镇人民政府签署《拓斯达海外科技园项目终止协议书》的议案
14.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
15.00 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
16.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
18.00 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
19.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 |
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