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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-13
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汇纳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-06-03
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汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-05-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司2023年度名誉董事长薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-05-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司2023年度名誉董事长薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-05-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司2023年度名誉董事长薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-05-27
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汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-05-20
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汇纳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-05-17
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汇纳科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-04-29
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汇纳科技股份有限公司关于控股股东及董事股份减持计划到期终止暨实施结果的公告 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
13.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
12.02 选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
13.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
12.02 选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
12.02 选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事
13.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
13.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
12.02 选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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汇纳科技股份有限公司2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇纳科技现发布 |
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2023-01-11
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汇纳科技股份有限公司关于2021年员工持股计划股票完成非交易过户至持有人股票账户暨计划终止的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-12-17
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汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-12-14
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汇纳科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-12-06
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安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司持续督导期2022年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-11-22
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汇纳科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分质押股份提前购回并解除质押的公告 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-11-11
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汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-11-09
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汇纳科技股份有限公司简式权益变动报告书（张宏俊） |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-10-15
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汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-10-01
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汇纳科技股份有限公司控股股东及董事减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
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汇纳科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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汇纳科技现发布 |
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