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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-06
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关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华测导航现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-27; 一次变更公告日期: 2022-04-18; |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2021-10-12
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-27; 一次变更日期: 2021-10-29; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-09-16
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2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2021-08-13
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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2021-07-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 |
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2021-07-28
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-07-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-13 |
拟披露中报 |
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2021-05-15
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-15
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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2021-05-15
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-15
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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2021-04-22
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关于公司2020年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2020年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2020年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-01-11
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2020年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华测导航现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-22 |
拟披露年报 |
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2020-12-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2020-12-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2020-12-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2020-12-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 选举陈义先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
14.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案
15.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
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2020-12-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 选举陈义先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
14.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案
15.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
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2020-12-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 选举陈义先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
14.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案
15.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
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2020-12-05
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关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华测导航现发布 |
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