| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华测导航现发布 |
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举赵延平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
2.01 选举陈义先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案
14.00 关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案
15.00 关于《修订公司<监事会议事规则>》的议案
16.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
17.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
18.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
19.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2023-10-23
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-08
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2023-07-11
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华测导航现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-08 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-05-23
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2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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华测导航：2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华测导航现发布华测导航现发布2022年年度权益分派实施公告 |
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2023-05-08
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华测导航：简式权益变动报告书（何伟） |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布华测导航现发布简式权益变动报告书（何伟） |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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华测导航现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-18; 一次变更公告日期: 2023-01-04; |
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2022-10-24
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2022-10-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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华测导航现发布 |
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2022-10-10
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关于变更办公地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华测导航现发布 |
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