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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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久吾高科现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2019年利润分配预案的议案
6.00 关于董事与监事2019年度薪酬的确认及2020年薪酬方案的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2019年利润分配预案的议案
6.00 关于董事与监事2019年度薪酬的确认及2020年薪酬方案的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-16
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创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-27
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关于部分高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-26
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-24
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-21
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公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为32,000,000股，占公司总股本的30.32%，本次实际可上市流通股份数量为9,600,000股，占公司总股本的9.09%。2、本次限售股份可上市流通日期为2020年3月23日 |
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2020-03-18
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2020-03-04
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关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2020-01-13
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关于荣获国家科学技术进步二等奖的公告 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-07
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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久吾高科现发布 |
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2019-12-06
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部分高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2019-11-12
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部分高级管理人员减持计划期限届满及特定股东未来减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2019-10-21
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股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2019-10-14
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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久吾高科现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-09-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-09-30
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2019-09-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
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2019-08-13
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关于高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2019-08-06
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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久吾高科现发布 |
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2019-08-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举党建兵先生为第第七届董事会非独立董事
12.02 选举范克银先生为第第七届董事会非独立董事
12.03 选举陈晓东先生为第第七届董事会非独立董事
12.04 选举韩连生先生为第第七届董事会非独立董事
12.05 选举程恒先生为第第七届董事会非独立董事
12.06 选举贾健先生为第第七届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举吕伟先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举郭立玮先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举陈红先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举李荣昌先生为第七届监事会非职工代表监事
14.02 选举张璇女士为第七届监事会非职工代表监事 |
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2019-08-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举党建兵先生为第第七届董事会非独立董事
12.02 选举范克银先生为第第七届董事会非独立董事
12.03 选举陈晓东先生为第第七届董事会非独立董事
12.04 选举韩连生先生为第第七届董事会非独立董事
12.05 选举程恒先生为第第七届董事会非独立董事
12.06 选举贾健先生为第第七届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举吕伟先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举郭立玮先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举陈红先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举李荣昌先生为第七届监事会非职工代表监事
14.02 选举张璇女士为第七届监事会非职工代表监事
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2019-07-23
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股东减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2019-07-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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久吾高科现发布 |
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-07-15 |
登记日，分配方案 |
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