| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-10-21
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
|
|
2021-10-21
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-08-28
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2021-08-28
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2021-08-28
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-05-25
|
2020年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000登记日 ，2021-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-05-25
|
2020年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日 ，2021-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-05-25
|
2020年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日 ，2021-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
|
|
2021-04-27
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-08
|
召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》 |
|
|
2020-12-08
|
召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》 |
|
|
2020-12-08
|
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2020-10-27
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 |
|
|
2020-10-27
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2020-10-27
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 |
|
|
2020-10-15
|
2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-16
|
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2020-09-16
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
2.00 《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
4.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
|
|
2020-09-16
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
2.00 《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
4.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
|
|
2020-08-28
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中达安现发布 |
|
|
2020-08-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-08-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-08-28
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-08-18
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中达安现发布 |
|
| | | |
