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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举张萌为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举薛晋峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张龙为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举安冰为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举张蕾蕾为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郭鹏程为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举叶飞为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举史桥为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘林为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
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2023-01-11
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中达安现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2022-12-15
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中达安现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中达安现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-28; 一次变更日期: 2022-10-25; 一次变更公告日期: 2022-10-25; |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中达安现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中达安现发布 |
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2022-05-05
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关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中达安现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中达安现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中达安现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-12-10
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中达安现发布 |
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2021-11-08
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关于控股股东拟协议转让部分公司股份的补充更正公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中达安现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中达安现发布 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 |
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