| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-20
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于2018年度监事会工作报告的议案 |
|
|
2019-03-20
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2019-01-15
|
(300637) 扬帆新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州桂花西路证券营业部 19878283.00
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 19066916.00
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14944544.00 451038.00
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 14598224.00
广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 6844010.00 41900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 593600.00 25366015.00
联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 24169038.00
中信证券（山东）有限责任公司莱州文化东路证券营业部 47200.00 22253911.00
九州证券股份有限公司浙江分公司 17663695.00
恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 14471104.00
|
|
|
2019-01-14
|
(300637) 扬帆新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 23988184.00
中国中投证券有限责任公司成都琉璃路华润广场证券营业部 21016240.00
九州证券股份有限公司浙江分公司 17672329.00 46665.00
恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 13258511.00 4519100.00
五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 12755514.00 1133907.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 23607900.00
中信证券股份有限公司杭州桂花西路证券营业部 23008857.00
中天证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 22813587.00
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 15537600.00
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 434456.00 14908464.00
|
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-11-21
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；
2.01 选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00 关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案 |
|
|
2018-11-21
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案 |
|
|
2018-10-23
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-27
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-05-09
|
关于特定股东减持计划实施完成并继续减持股份的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-04-28
|
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于制定控股子公司信息披露管理制度的议案
14.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
15.00 关于变更部分募集资金用途的议案
16.00 关于对外签署投资合作协议书的议案
17.00 关于向全资子公司增资的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会处理对外投资事宜的议案 |
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度报告正文及其摘要的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于制定控股子公司信息披露管理制度的议案
14.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
15.00 关于变更部分募集资金用途的议案
16.00 关于对外签署投资合作协议书的议案
17.00 关于向全资子公司增资的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会处理对外投资事宜的议案
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-04-24
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2018-04-04
|
(300637) 扬帆新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 7961600.00
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 7685432.00 2262.00
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 5481064.00 62200.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 4047976.00 32344.00
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 3838984.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 14749569.00
机构专用 14092032.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 9379760.00
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 64688.00 6358742.00
申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 5510920.00
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-11-24
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于提名樊相东为浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事的议案
2.00关于修改浙江扬帆新材料股份有限公司章程的议案 |
|
|
2017-10-26
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-22
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2017-08-07
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2017-08-07
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2017-08-07
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2017-07-13
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》； |
|
|
2017-07-13
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
扬帆新材现发布 |
|
|
2017-07-05
|
2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
