| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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扬帆新材现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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扬帆新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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扬帆新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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扬帆新材现发布 |
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2022-04-25
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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扬帆新材现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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扬帆新材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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扬帆新材现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-21
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关于内蒙古扬帆新材料有限公司取得安全生产许可证的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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扬帆新材现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年年度报告正文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
12.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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扬帆新材现发布 |
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