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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-17
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关于召开2022年第八次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘信电子现发布 |
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2022-11-17
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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弘信电子现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于召开2022年第七次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘信电子现发布 |
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2022-09-28
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-09-08
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2022-131关于非公开发行限售股份部分上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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弘信电子现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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弘信电子现发布 |
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2022-08-08
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案 |
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2022-08-08
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案 |
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2022-07-28
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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弘信电子现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举丁澄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举苏晨光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举宋钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李震先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈素真女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴俊龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举何为先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李昊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-06-22
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关于召开2022年第五次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘信电子现发布 |
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2022-06-21
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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弘信电子现发布 |
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2022-06-06
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关于收到中国证券监督管理委员会关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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弘信电子现发布 |
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2022-05-09
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关于参加厦门辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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弘信电子现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于2022年度董事薪酬的议案
10.00 关于2021年度利润分配方案的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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弘信电子现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于2022年度董事薪酬的议案
10.00 关于2021年度利润分配方案的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于2022年度董事薪酬的议案
10.00 关于2021年度利润分配方案的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-03-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-03-24
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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弘信电子现发布 |
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2022-02-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-02-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-02-12
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2022-028第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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弘信电子现发布 |
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2022-01-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
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2022-01-20
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关于召开2022年第二次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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弘信电子现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-02; 一次变更日期: 2022-04-20; 一次变更公告日期: 2022-03-26; 二次变更日期: 2022-04-29; 二次变更公告日期: 2022-04-18; |
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