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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-06
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2020-03-06
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2020-02-29
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关于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中科信息现发布 |
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2020-02-25
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科信息现发布 |
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2020-01-21
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-02-04; |
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2019-12-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-26
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关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-20
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国信证券股份有限公司关于公司2019年度现场核查报告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，财务指标,借款 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
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2019-12-10
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-06
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关于全资子公司变更注册资本及经营范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中科信息现发布 |
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2019-12-03
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关于变更募集资金专用账户后重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中科信息现发布 |
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2019-11-20
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关于持股5%以上股东提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-11-14
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关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-11-09
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关于控股子公司变更住所的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中科信息现发布 |
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2019-11-06
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中科信息现发布 |
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2019-10-21
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(300678) 中科信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 16546084.00
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 16278372.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 14400167.00 14160.00
中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 9768000.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8186986.00 6334361.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8186986.00 6334361.00
南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 1202918.00 5372400.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 4112360.00
申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 454952.00 2662522.00
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 14424.00 2392722.00
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2019-10-14
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科信息现发布 |
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2019-10-01
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中科信息现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-31
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关于全资子公司成都中科信息技术有限公司乙级涉密信息系统集成资质证书延期换证的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-17
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关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》
3.00 《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》
4.00 《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》
9.00 《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》
6.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举史志明先生为第三届董事会非独立董事
6.02 选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事
6.03 选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事
6.04 选举张勇先生为第三届董事会非独立董事
6.05 选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事
6.06 选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事
7.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7.01 选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事
7.02 选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事
7.03 选举周玮先生为第三届董事会独立董事
8.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
8.01 选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事
8.02 选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事
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2019-08-14
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目 |
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中科信息现发布 |
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2019-08-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》
3.00 《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》
4.00 《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》
6.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举史志明先生为第三届董事会非独立董事
6.02 选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事
6.03 选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事
6.04 选举张勇先生为第三届董事会非独立董事
6.05 选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事
6.06 选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事
7.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7.01 选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事
7.02 选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事
7.03 选举周玮先生为第三届董事会独立董事
8.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
8.01 选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事
8.02 选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事
9.00 《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》 |
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2019-08-06
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中科信息现发布 |
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