公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-08-27,恢复交易日:2020-09-10 ,2020-09-10 |
恢复交易日,停牌公告 |
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中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中科信息,证券代码:300678)自2020年8月27日开市时起开始停牌 |
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2020-08-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-08-27,恢复交易日:2020-09-10,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中科信息,证券代码:300678)自2020年8月27日开市时起开始停牌 |
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2020-08-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-08-27,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中科信息,证券代码:300678)自2020年8月27日开市时起开始停牌 |
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2020-08-22
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关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 |
深交所公告 |
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中科信息现发布 |
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2020-08-12
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科信息现发布 |
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2020-07-21
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关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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中科信息现发布 |
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2020-07-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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中科信息现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-08-12 |
拟披露中报 |
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2020-06-11
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2020-06-17 |
登记日,分配方案 |
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2020-06-11
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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中科信息现发布 |
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2020-06-11
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2020-06-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2020-06-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-06-06
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关于全资子公司成立分公司的公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
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中科信息现发布 |
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2020-05-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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中科信息现发布 |
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2020-05-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-07-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》
1.01 选举杨建华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵自强先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度%和%信息披露管理办法>的议案》
4.00 《关于授权董事会具体办理<章程修正案>等事项工商备案相关手续的议案》 |
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2020-05-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-07-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》
1.01 选举杨建华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵自强先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度%和%信息披露管理办法>的议案》
4.00 《关于授权董事会具体办理<章程修正案>等事项工商备案相关手续的议案》 |
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2020-05-22
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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中科信息现发布 |
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2020-05-19
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案 |
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中科信息现发布 |
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2020-05-16
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关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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中科信息现发布 |
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2020-04-30
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关于全资子公司成立分公司的公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
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中科信息现发布 |
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2020-04-29
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关于全资子公司取得《建筑业企业资质证书》的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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中科信息现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度财务预算方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年至2030年发展战略规划(纲要)的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度财务预算方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年至2030年发展战略规划(纲要)的议案》 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告披露提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-31
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关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的公告 |
深交所公告,其它 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-27
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-24
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,委托理财 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-12
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关于控股子公司变更法定代表人、监事及增选董事、修改公司章程并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-06
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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中科信息现发布 |
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2020-03-06
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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