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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-19
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第三届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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朗新科技现发布 |
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2022-11-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐长军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张明平先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑新标先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举彭知平先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举倪行军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01 选举林中先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举林乐女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚立杰女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
提案编码 提案名称
3.01 选举于颢先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李晓女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》
6.00 《关于变更注册地址的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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朗新科技现发布 |
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2022-10-12
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关于公司独立董事任期届满离任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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朗新科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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朗新科技现发布 |
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2022-07-16
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗新科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-09
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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朗新科技现发布 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2022-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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朗新科技现发布 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154红利发放日 ，2022-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154除权日 ，2022-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154登记日 ，2022-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2022-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154红利发放日 ，2022-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154除权日 ，2022-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.196154000(含税)，税后10派1.196154登记日 ，2022-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2022-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-26
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗新科技现发布 |
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2022-03-18
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关于部分限制性股票注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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朗新科技现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》
2.00 《关于回购注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-01-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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朗新科技现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》
2.00 《关于回购注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-02
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关于可转换公司债券2021年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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朗新科技现发布 |
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2021-11-30
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关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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朗新科技现发布 |
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2021-11-09
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关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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朗新科技现发布 |
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