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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-18
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关于天地转债赎回实施的第五次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-10-17
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关于天地转债赎回实施的第四次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-10-14
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关于天地转债赎回实施的第三次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-10-13
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关于天地转债赎回实施的第二次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-10-12
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于调整可转换公司债券转股价格的公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天地数码现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-07-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天地数码现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天地数码现发布 |
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2023-06-13
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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天地数码现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
15.00 关于公司监事薪酬的议案
16.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
17.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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天地数码现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘建海先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举江勇先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周新春先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋志伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯冬芹先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐强国先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举潘雄先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举江涛先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴新华先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于补充确认关联交易的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘建海先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举江勇先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周新春先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋志伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯冬芹先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐强国先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举潘雄先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举江涛先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴新华先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于补充确认关联交易的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2023-03-08
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关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
2.00 《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
2.00 《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》 |
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2022-11-22
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天地数码现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天地数码现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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关于可转债持有比例变动达10%的公告 |
深交所公告，其它 |
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天地数码现发布 |
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