| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举樊京辉先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司及子公司2023年向银行申请授信的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-11-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-11-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锐科激光现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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锐科激光现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-25; 一次变更日期: 2022-10-27 一次变更公告日期: 2022-10-25; |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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锐科激光现发布 |
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2022-07-08
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2021年年度转增，10转增3除权日 ，2022-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-08
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2021年年度转增，10转增3登记日 ，2022-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-08
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2021年年度转增，10转增3转增上市日 ，2022-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-07-07
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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锐科激光现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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锐科激光现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度与航天科工财务有限责任公司存款及结算关联交易的议案》
10.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司第三届监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案建议的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于调整公司2022年日常关联采购预计暨新增日常关联销售预计的议案》
14.00 《关于公司2022年用工计划、职工工资预算的议案》
15.00 《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度与航天科工财务有限责任公司存款及结算关联交易的议案》
10.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司第三届监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案建议的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于调整公司2022年日常关联采购预计暨新增日常关联销售预计的议案》
14.00 《关于公司2022年用工计划、职工工资预算的议案》
15.00 《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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锐科激光现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-11-15
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第三届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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锐科激光现发布 |
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2021-11-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第三届董事会董事2021年薪酬标准的议案》
4.00 《关于公司第三届监事会监事2021年薪酬标准的议案》
5.00 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
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2021-11-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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锐科激光现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈娟女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周青锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢昆忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第三届监事会非职工代表监事
4 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
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2021-08-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举示例
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈娟女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周青锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢昆忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第三届监事会非职工代表监事
4 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
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2021-08-31
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第二届董事会第三十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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锐科激光现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈娟女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周青锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢昆忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第三届监事会非职工代表监事
4 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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锐科激光现发布 |
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2021-08-06
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2021-08-06
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2020年年度转增，10转增5转增上市日 ，2021-08-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-08-06
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2020年年度转增，10转增5除权日 ，2021-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-08-06
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2020年年度转增，10转增5登记日 ，2021-08-12 |
登记日，分配方案 |
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