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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-03
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信出版现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-28; 一次变更日期: 2021-08-27; 一次变更公告日期: 2021-07-14; |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2 审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3 审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于选举公司董事的议案 |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2 审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3 审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于选举公司董事的议案 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信出版现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-24
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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中信出版现发布 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
6 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
6 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
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2021-01-23
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第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信出版现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-30; 一次变更日期: 2021-03-24; 一次变更公告日期: 2021-03-15; |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信出版现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信出版现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派4.170000000(含税)，税后10派4.170000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派4.170000000(含税)，税后10派4.170000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派4.170000000(含税)，税后10派4.170000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信出版现发布 |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
5 审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更部分募集资金用途的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于选举监事的议案 |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
5 审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更部分募集资金用途的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于选举监事的议案 |
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2020-04-08
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关于召开2019年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中信出版现发布 |
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2020-04-07
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关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中信出版现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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2019年年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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中信出版现发布 |
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2020-03-27
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.55净资产收益率：20.51%分配预案为：每10股派发现金红利4.17元（含税） |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-24; 一次变更日期: 2020-03-27; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-11-12
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于新聘会计师事务所的议案 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信出版现发布 |
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案
1.02 关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《中信出版集团股份有限公司章程(上市修订稿)的议案》 |
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