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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信出版现发布 |
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2022-08-03
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2021年年度分红，10派5.080000000(含税)，税后10派5.080000登记日 ，2022-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-08-03
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2021年年度分红，10派5.080000000(含税)，税后10派5.080000除权日 ，2022-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-08-03
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2021年年度分红，10派5.080000000(含税)，税后10派5.080000红利发放日 ，2022-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-08-03
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信出版现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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关于举行2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中信出版现发布 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-06-01
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关于召开2021年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中信出版现发布 |
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2022-05-13
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中信出版集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中信出版现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中信出版现发布 |
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2022-04-20
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中信建投证券股份有限公司关于中信出版集团股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中信出版现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中信出版现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-28; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2022-03-17; |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中信出版现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案
5.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-10-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案
5.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-10-12
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中信出版现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信出版现发布 |
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2021-07-03
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2020年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-03
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2020年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-03
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2020年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-03
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信出版现发布 |
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