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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
提案编码 提案名称
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司和子公司2023年度申请银行综合授信的议案
8.00 关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
9.00 关于确定公司2023年开展远期结售汇额度的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
13.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司和子公司2023年度申请银行综合授信的议案
8.00 关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
9.00 关于确定公司2023年开展远期结售汇额度的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
13.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仙乐健康现发布 |
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2023-04-19
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关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于调整部分非独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-03-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于调整部分非独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-03-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购BestFormulationsInc.股权方案的议案 |
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2022-12-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购BestFormulationsInc.股权方案的议案 |
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2022-12-09
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-10-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
5.00 关于审议《控股子公司管理制度》的议案 |
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2022-10-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
5.00 关于审议《控股子公司管理制度》的议案 |
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2022-10-15
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-13
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-07-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购BestFormulationsInc.80%股权的议案
2.00 关于公司间接全资子公司拟向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案
3.00 关于公司2022年度对BestFormulationsInc.申请银行贷款预计提供担保额度的议案
4.00 关于修改《控股子公司管理制度》的议案
5.00 关于选举非职工代表监事的议案 |
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2022-07-08
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992红利发放日 ，2022-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红，10派3.999992000(含税)，税后10派3.999992除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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