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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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广康生化现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司2023年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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广康生化现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广康生化现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广康生化现发布 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2023-11-09
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广康生化现发布 |
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2023-11-09
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举林阳涵先生为第三届董事会董事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》 |
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2023-10-31
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》 |
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2023-10-31
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关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广康生化现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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广康生化现发布 |
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2023-10-19
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2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000登记日 ，2023-10-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-19
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广康生化现发布 |
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2023-10-19
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2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000红利发放日 ，2023-10-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-19
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2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000除权日 ，2023-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-29
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举彭文平先生为第三届董事会独立董事 |
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2023-09-29
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举彭文平先生为第三届董事会独立董事 |
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2023-09-29
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广康生化现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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广康生化现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
2.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
2.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-15
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(300804) 广康生化:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 15240491.00 40400.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 13394924.00 44055.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 11253164.00
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 8999854.00 49910.00
中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 8219004.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 10068050.00
中泰证券股份有限公司广东分公司 42994.00 7733460.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2464285.00 7181398.00
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 6280084.00
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 5016395.00
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2023-07-28
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2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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广康生化现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》 |
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