| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-03-22
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2022年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度审计报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案
13.00 关于修订公司治理相关制度的议案
13.01 《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
13.02 《江西耐普矿机股份有限公司对外捐赠管理制度》
累积投票议案 提案14.00、15.00、16.00为等额选举
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举郑昊先生为公司第五届非独立董事
14.02 选举程胜先生为公司第五届非独立董事
14.03 选举王磊先生为公司第五届非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举赵爱民先生为公司第五届独立董事
15.02 选举孔德海先生为公司第五届独立董事
15.03 选举邓林义先生为公司第五届独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举王红女士为公司第五届非职工代表监事
16.02 选举叶晓辉先生为公司第五届非职工代表监事 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度审计报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案
13.00 关于修订公司治理相关制度的议案
13.01 《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
13.02 《江西耐普矿机股份有限公司对外捐赠管理制度》
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举郑昊先生为公司第五届非独立董事
14.02 选举程胜先生为公司第五届非独立董事
14.03 选举王磊先生为公司第五届非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举赵爱民先生为公司第五届独立董事
15.02 选举孔德海先生为公司第五届独立董事
15.03 选举邓林义先生为公司第五届独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举王红女士为公司第五届非职工代表监事
16.02 选举叶晓辉先生为公司第五届非职工代表监事 |
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2023-02-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2023-01-31
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关于签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-02-28 |
拟披露年报 |
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2022-11-11
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关于耐普转债回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-10-28
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关于耐普转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-10-17
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-10-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2022-10-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2022-10-11
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
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