| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 关于2023年度报告及摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于高级管理人员薪酬调整的议案 |
|
|
2024-03-29
|
2024年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2024-02-23
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-20
|
关于签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-12-11
|
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-12-11
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
|
|
2023-12-11
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-10-24
|
关于耐普转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-04
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-07-19
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案(2023-2025)
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-07-19
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-07-19
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案(2023-2025)
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-04 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-26
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-06-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
|
|
2023-06-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
|
|
2023-06-06
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-04-24
|
2021年江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-04-12
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
耐普矿机现发布 |
|
|
2023-04-12
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事、高级管理人员薪酬的议案
2.01 关于公司董事长薪酬的议案
2.02 关于公司独立董事津贴的议案
2.03 关于公司总经理薪酬的议案
2.04 关于公司副总经理薪酬的议案
3.00 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-22
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-03-22
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-03-22
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-03-22
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-03-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
