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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于制定南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024年)》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2022-05-21
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2022年第一次临时股东大会召开通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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测绘股份现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于制定南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024年)》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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测绘股份现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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测绘股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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测绘股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-05-18
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2020年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度转增，10转增4转增上市日 ，2021-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度转增，10转增4除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度转增，10转增4登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2021-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-18
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2020年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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测绘股份现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于改选第二届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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测绘股份现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于改选第二届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-01-09
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华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年度现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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测绘股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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