| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-10-09
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-11
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划的法律意见书的更正公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-09-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-09
|
关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-07-19
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-07-17
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-07-14
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-07-13
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-07-11
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-04-21
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-04-21
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-04-21
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-04; |
|
|
2023-03-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举史永祯为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司2023年度董事津贴的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举张鹏担任公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举石从亮担任公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举于培星担任公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举崔耀军担任公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
7.01 选举张复生担任公司第五届董事会独立董事
7.02 选举余龙担任公司第五届董事会独立董事
7.03 选举赵永德担任公司第五届董事会独立董事 |
|
|
2023-03-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举史永祯为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司2023年度董事津贴的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举张鹏担任公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举石从亮担任公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举于培星担任公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举崔耀军担任公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
7.01 选举张复生担任公司第五届董事会独立董事
7.02 选举余龙担任公司第五届董事会独立董事
7.03 选举赵永德担任公司第五届董事会独立董事 |
|
|
2023-03-20
|
第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2023-03-06
|
河南金丹乳酸科技股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告 |
深交所公告 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-10-25
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
|
2022-10-17
|
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
金丹科技现发布 |
|
| | | |
