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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-03-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-08-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司修订相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则(2022年8月修订)》
3.02 《董事会议事规则(2022年8月修订)》
3.03 《监事会议事规则(2022年8月修订)》
3.04 《独立董事工作制度(2022年8月修订)》
3.05 《对外担保管理制度(2022年8月修订)》
3.06 《对外投资管理制度(2022年8月修订)》
3.07 《关联交易管理制度(2022年8月修订)》
3.08 《募集资金管理制度(2022年8月修订)》
3.09 《累积投票制实施细则(2022年8月修订)》
3.10 《财务资助管理制度(2022年8月修订)》 |
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2022-08-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司修订相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则(2022年8月修订)》
3.02 《董事会议事规则(2022年8月修订)》
3.03 《监事会议事规则(2022年8月修订)》
3.04 《独立董事工作制度(2022年8月修订)》
3.05 《对外担保管理制度(2022年8月修订)》
3.06 《对外投资管理制度(2022年8月修订)》
3.07 《关联交易管理制度(2022年8月修订)》
3.08 《募集资金管理制度(2022年8月修订)》
3.09 《累积投票制实施细则(2022年8月修订)》
3.10 《财务资助管理制度(2022年8月修订)》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2022-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2022-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2022-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于选举公司法定代表人的议案》 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于选举公司法定代表人的议案》 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于选举公司法定代表人的议案》 |
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2022-01-13
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-22 |
拟披露年报 |
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2021-11-24
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关于公司中标国家环境空气质量监测网城市环境空气自动监测站运行维护项目-运维服务的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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蓝盾光电现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-20
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首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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蓝盾光电现发布 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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蓝盾光电现发布 |
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