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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
3.01 关于提名魏晓兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名林旭锐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-06-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
3.01 关于提名魏晓兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名林旭锐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-06-03
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
3.01 关于提名魏晓兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名林旭锐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-05-30
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年定期受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-05-26
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2022年广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-05-18
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-29
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关于子公司收购股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-28
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关于蒙泰转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-14
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关于收购股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-08
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-04-01
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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关于控股公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-03-28
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2023-01-20
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关于全资子公司取得项目备案证的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-01-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙泰高新现发布 |
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2023-01-11
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关于首发募集资金投资项目实施进展的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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蒙泰高新现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的议案》 |
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2022-12-30
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的议案》 |
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2022-12-20
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙泰高新现发布 |
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