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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-02
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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震裕科技现发布 |
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2022-04-02
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-23
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控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2022-03-19
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关于持股5%以上的股东及特定股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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震裕科技现发布 |
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2022-03-16
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关于首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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震裕科技现发布 |
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2022-01-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟对外投资的议案》 |
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2022-01-18
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关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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震裕科技现发布 |
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2022-01-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟对外投资的议案》 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于拟对外投资的议案》 |
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2022-01-01
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关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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震裕科技现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于拟对外投资的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-02 |
拟披露年报 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2021年度担保额度的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蒋震林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举洪瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举梁鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举张刚林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举董维先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举芮鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举秦珂女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举贝洪俊女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举尤挺辉先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王建红先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓晓根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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震裕科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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震裕科技现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司及子公司2021年度新增银行授信额度的议案》 |
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2021-08-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司及子公司2021年度新增银行授信额度的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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震裕科技现发布 |
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2021-07-07
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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震裕科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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震裕科技现发布 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2021-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2021-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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