| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-26
|
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2023-08-18
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2023-04-27
|
关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-24
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2022-12-24
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2022-12-24
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2022-10-25
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-09-28
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李海波先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李琴女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举肖吉成先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘炜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵振业先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举赖楚敏女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举王冠女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举金香梅女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕士英女士为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-09-28
|
第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2022-08-18
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-08-18
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-08-18
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
|
2022-06-13
|
2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-13
|
2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-13
|
2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2022-04-27
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
深水海纳现发布 |
|
| | | |
