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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-13
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关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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可靠股份现发布 |
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2023-05-09
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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可靠股份现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于公司2023年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
9.02 关于公司2023年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于公司2023年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
9.02 关于公司2023年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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可靠股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于特定股东减持计划届满暨未来减持计划预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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可靠股份现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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可靠股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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可靠股份现发布 |
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2022-09-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资产业基金暨关联交易的议案 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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可靠股份现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司独立董事的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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可靠股份现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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可靠股份现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司相关治理制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《独立董事制度》的议案
9.04 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.05 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.01 关于公司2022年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
10.02 关于公司2022年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司相关治理制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《独立董事制度》的议案
9.04 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
提案编码 提案名称
9.05 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.01 关于公司2022年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
10.02 关于公司2022年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案 |
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