公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-01-19
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
|
2024-01-19
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-11
|
关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-11-20
|
关于签署商业化合作战略协议的公告 |
深交所公告 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商备案登记的议案(需逐项表决)
1.01 对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记
1.02 对《独立董事工作制度》进行修订
1.03 对《独立董事津贴管理办法》进行修订
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商备案登记的议案(需逐项表决)
1.01 对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记
1.02 对《独立董事工作制度》进行修订
1.03 对《独立董事津贴管理办法》进行修订
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-21
|
可转换公司债券交易异常波动公告 |
深交所公告,风险提示 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红,10派7.620000000(含税),税后10派7.620000登记日 ,2023-05-24 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红,10派7.620000000(含税),税后10派7.620000除权日 ,2023-05-25 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红,10派7.620000000(含税),税后10派7.620000红利发放日 ,2023-05-25 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-28
|
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ,2023-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ,2023-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
|
2023-04-25
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-20
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-18
|
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-17
|
向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-14
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-04-12
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
百洋医药现发布 |
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ,2023-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-03-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
2.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
3.00 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 |
|
2023-03-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
2.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
3.00 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 |
|
2023-02-27
|
关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
百洋医药现发布 |
|
| | | |