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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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海泰科现发布 |
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2022-11-22
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海泰科现发布 |
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2022-11-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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海泰科现发布 |
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2022-11-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-11-05
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海泰科现发布 |
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2022-11-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海泰科现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司2022年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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海泰科现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海泰科现发布 |
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2022-07-30
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海泰科现发布 |
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2022-07-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海泰科现发布 |
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2022-07-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举孙文强先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.02 《选举王纪学先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.03 《选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.04 《选举王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举刘树国先生为公司第二届董事会独立董事》
3.02 《选举丁乃秀女士为公司第二届董事会独立董事》
3.03 《选举张美萍女士为公司第二届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举任勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举马丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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海泰科现发布 |
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2022-06-23
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-23
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-23
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海泰科现发布 |
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2022-04-21
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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海泰科现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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海泰科现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-24
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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海泰科现发布 |
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2022-02-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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海泰科现发布 |
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2022-02-15
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关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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海泰科现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
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