| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-19
|
关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-04-09
|
关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-04-04
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬分配结果的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬分配结果的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
15.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2024-04-04
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬分配结果的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬分配结果的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
15.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2024-04-04
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-09
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-03-02
|
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-03-01
|
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-02-28
|
关于项目中标结果的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-02-22
|
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-02-09
|
关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-02-07
|
(301167) 建研设计:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8480514.00 6685960.00
机构专用 3680212.00 3058442.00
国金证券股份有限公司眉山大雅街证券营业部 2979648.00
机构专用 2459126.00 3534973.00
机构专用 2409008.00 1484482.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 579463.00 6777583.00
机构专用 8480514.00 6685960.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 326661.00 4988925.00
机构专用 1934173.00 4459729.00
机构专用 4016144.00
|
|
|
2024-02-01
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2024-01-13
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2024-01-11
|
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年度定期现场检查报告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-01-05
|
关于募集资金账户操作有关情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2024-01-04
|
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年持续督导培训工作报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-13
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-15
|
关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-09-08
|
关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-09-06
|
关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-08-26
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-08-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5采用等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举韦法华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举李挺先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举朱旭先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举孙医谯先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举欧园先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举周萍华女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举丁斌先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举苏剑鸣先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举郑梦华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举汪军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-08-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举韦法华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举李挺先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举朱旭先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举孙医谯先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举欧园先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举周萍华女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举丁斌先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举苏剑鸣先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举郑梦华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举汪军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-08-09
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-07-21
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建研设计现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
