| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-09
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案
3.00 关于对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案
4.00 关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案 |
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2023-09-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案
3.00 关于对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案
4.00 关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案 |
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2023-09-23
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-09-01
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关于与专业机构共同投资产业基金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-08-30
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中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于变更董事会秘书的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-05-30
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-04-29
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投资者关系活动记录表 |
深交所公告 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案
4.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于公司申请2023年度银行授信额度的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案
4.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于公司申请2023年度银行授信额度的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
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2023-04-15
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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欧圣电气现发布 |
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2023-03-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举WEIDONGLU先生为非独立董事
1.02 选举应斌先生为非独立董事
1.03 选举桑树华先生为非独立董事
1.04 选举陈彩慧女士为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋关义先生为独立董事
2.02 选举李远扬先生为独立董事
2.03 选举俞子辰先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举翁晓龙先生为非职工代表监事
3.02 选举刘瑞端先生为非职工代表监事 |
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2023-03-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举WEIDONGLU先生为非独立董事
1.02 选举应斌先生为非独立董事
1.03 选举桑树华先生为非独立董事
1.04 选举陈彩慧女士为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋关义先生为独立董事
2.02 选举李远扬先生为独立董事
2.03 选举俞子辰先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举翁晓龙先生为非职工代表监事
3.02 选举刘瑞端先生为非职工代表监事 |
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2023-03-18
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 欧圣电气现发布 |
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2023-03-08
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中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司2022年度现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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欧圣电气现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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