公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-08-30
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-08-24
|
关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-08-11
|
关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-07-01
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(八) |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-08
|
关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-06-06
|
第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-05-26
|
2022年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 ,2023-06-01 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-26
|
2022年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 ,2023-06-02 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-26
|
2022年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 ,2023-06-02 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-26
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-05-19
|
关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-04-21
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-04-18
|
关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-04-15
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-04-08
|
关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告 |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-03-30
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
6.01 《关于董事长李继林先生2023年度薪酬的议案》
6.02 《关于董事叶庆忠先生2023年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事赵玉梅女士2023年度薪酬的议案》
6.04 《关于董事陈龙先生2023年度薪酬的议案》
6.05 《关于独立董事汤四新先生2023年度薪酬的议案》
6.06 《关于独立董事王龙基先生2023年度薪酬的议案》
6.07 《关于独立董事盛广铭先生2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
7.01 《关于监事会主席黄权威先生2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于开展2023年度套期保值业务的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
|
2023-03-30
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
6.01 《关于董事长李继林先生2023年度薪酬的议案》
6.02 《关于董事叶庆忠先生2023年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事赵玉梅女士2023年度薪酬的议案》
6.04 《关于董事陈龙先生2023年度薪酬的议案》
6.05 《关于独立董事汤四新先生2023年度薪酬的议案》
6.06 《关于独立董事王龙基先生2023年度薪酬的议案》
6.07 《关于独立董事盛广铭先生2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
7.01 《关于监事会主席黄权威先生2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于开展2023年度套期保值业务的议案》
9.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
|
2023-03-30
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-03-23
|
关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-28
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-24
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-21
|
监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告,其它 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-20
|
关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
深交所公告,其它 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》 |
|
2023-02-09
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-02-02
|
关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-01-31
|
2022年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
|
金禄电子现发布 |
|
2023-01-04
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(四) |
深交所公告 |
|
金禄电子现发布 |
|
| | | |