| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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民爆光电现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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民爆光电现发布 |
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2024-09-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》 |
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2024-09-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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民爆光电现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派19.263897000(含税)，税后10派19.263897红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派19.263897000(含税)，税后10派19.263897除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派19.263897000(含税)，税后10派19.263897登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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民爆光电现发布 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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民爆光电现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司2024年监事津贴的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司2024年监事津贴的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-11
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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民爆光电现发布 |
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《利润分配管理制度》
2.02 《重大投资管理制度》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
2.07 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 |
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《利润分配管理制度》
2.02 《重大投资管理制度》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
2.07 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-12-02
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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民爆光电现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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民爆光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000红利发放日 ，2023-09-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000除权日 ，2023-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000登记日 ，2023-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-30
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关于2023年半年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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民爆光电现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》 |
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