| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》 |
|
|
2024-04-19
|
关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周锦志先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举邓玲玲女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举何志民先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄孟怀先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举章成先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举张忠培先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举刘昱熙女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张雄涛先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举田美城先生为第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-12-29
|
第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-17
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-11-17
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-11-17
|
关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-10-23
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-25
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-30
|
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-05-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2023-05-26
|
关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-05-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2023-05-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》 |
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-04-13
|
2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-04-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-13
|
2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-13
|
2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-19
|
卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2023-03-18
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司内部管理制度修订的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2023-03-18
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司内部管理制度修订的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2023-03-18
|
卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
| 卡莱特现发布 |
|
|
2023-03-15
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-06
|
卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卡莱特现发布 |
|
| | | |
