| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-10-29
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-21
|
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2024-09-21
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权 |
|
|
2024-08-28
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2024-08-09
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2024-08-09
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-20
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》(逐项表决)
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
7.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-19
|
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-23
|
第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-12-23
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》 |
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》 |
|
|
2023-10-31
|
第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》 |
|
|
2023-10-23
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-31
|
第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,重大合同,投资设立(参股)公司,基本资料变动 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-08-31
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 《选举李海生先生为第二届董事会非独立董事》
5.02 《选举刘一宁先生为第二届董事会非独立董事》
5.03 《选举陈必能先生为第二届董事会非独立董事》
5.04 《选举廖阳帆女士为第二届董事会非独立董事》
5.05 《选举李海宏先生为第二届董事会非独立董事》
5.06 《选举刘渭林先生为第二届董事会非独立董事》
6.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 《选举陈进军先生为第二届董事会独立董事》
6.02 《选举钟建英女士为第二届董事会独立董事》
6.03 《选举何浏先生为第二届董事会独立董事》
7.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事》
7.02 《关于选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事》 |
|
|
2023-08-31
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 《选举李海生先生为第二届董事会非独立董事》
5.02 《选举刘一宁先生为第二届董事会非独立董事》
5.03 《选举陈必能先生为第二届董事会非独立董事》
5.04 《选举廖阳帆女士为第二届董事会非独立董事》
5.05 《选举李海宏先生为第二届董事会非独立董事》
5.06 《选举刘渭林先生为第二届董事会非独立董事》
6.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 《选举陈进军先生为第二届董事会独立董事》
6.02 《选举钟建英女士为第二届董事会独立董事》
6.03 《选举何浏先生为第二届董事会独立董事》
7.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事》
7.02 《关于选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事》 |
|
|
2023-08-15
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
博盈特焊现发布 |
|
|
2023-08-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2023-08-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
| | | |
