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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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惠柏新材现发布 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于调整首次公开发行股票募投项目中的惠柏新材料研发总部项目用途的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-02-07
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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惠柏新材现发布 |
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2026-02-07
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2025-12-31
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2025年三季度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日 ，2026-01-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-12-31
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2025年三季度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日 ，2026-01-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-12-31
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2025年三季度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日 ，2026-01-07 |
登记日，分配方案 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-13
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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惠柏新材现发布 |
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2025-12-13
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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惠柏新材现发布 |
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2025-10-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.09 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》
4.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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惠柏新材现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-04-29
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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惠柏新材现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-01-22; |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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惠柏新材现发布 |
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2024-10-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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惠柏新材现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日 ，2024-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日 ，2024-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日 ，2024-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-08
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(301555) 惠柏新材:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8434469.00 6718719.00
机构专用 7414253.00 2327588.00
国金证券股份有限公司深圳分公司 5839763.00 640874.00
机构专用 4924499.00 1554841.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4718022.00 2314751.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 23622335.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 508142.00 13029678.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 117786.00 12246269.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 10728377.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 7189377.00
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