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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于确认董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 |
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2026-04-24
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关于2025年度不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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中瑞股份现发布 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于确认董事2025年度薪酬(津贴)及2026年度薪酬(津贴)方案的议案
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2026-02-03
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中瑞股份现发布 |
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2026-02-03
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000红利发放日 ，2025-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000除权日 ，2025-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000登记日 ，2025-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000红利发放日 ，2025-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000除权日 ，2025-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-05
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2025年三季度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000000登记日 ，2025-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-10-18
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2025年前三季度利润分配预案的议案 |
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2025-10-18
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关于2025年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中瑞股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-18 |
拟披露季报 |
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2025-08-20
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中瑞股份现发布 |
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2025-08-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理办法》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《重大经营与投资决策管理制度》 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-06-04
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日 ，2025-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-04
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日 ，2025-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-04
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2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日 ，2025-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7.01 关于2025年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案
7.02 关于2025年度公司非独立董事刘元成先生的薪酬方案的议案
7.03 关于2025年度公司非独立董事颜廷珠先生的薪酬方案的议案
7.04 关于2025年度公司独立董事赵国庆先生的津贴方案的议案
7.05 关于2025年度公司独立董事郑敬辉先生的津贴方案的议案
8.00 关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
8.01 关于2025年度公司监事唐祖锋先生的薪酬方案的议案
8.02 关于2025年度公司监事郝世洪先生的薪酬方案的议案
8.03 关于2025年度公司监事赵兴亮先生的薪酬方案的议案
9.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
10.00 关于《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2025-04-25
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中瑞股份现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7.01 关于2025年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案
7.02 关于2025年度公司非独立董事刘元成先生的薪酬方案的议案
7.03 关于2025年度公司非独立董事颜廷珠先生的薪酬方案的议案
7.04 关于2025年度公司独立董事赵国庆先生的津贴方案的议案
7.05 关于2025年度公司独立董事郑敬辉先生的津贴方案的议案
8.00 关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
8.01 关于2025年度公司监事唐祖锋先生的薪酬方案的议案
8.02 关于2025年度公司监事郝世洪先生的薪酬方案的议案
8.03 关于2025年度公司监事赵兴亮先生的薪酬方案的议案
9.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
10.00 关于《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中瑞股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-26
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关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中瑞股份现发布 |
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