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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-26
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邯郸钢铁(600001):配股(10配2.7272)登记日,配股价:5.5元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2000-06-28
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邯郸钢铁(600001):12104.5万股配股上市,配股价:5.5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-07-04
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(600001)“邯郸钢铁”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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邯郸钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日的
总股本1486553100股为基数，每10股派现1.1元(含税)。股权登记日为2003年7月
10日，除息日为2003年7月11日，红利发放日为2003年7月18日。
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2003-09-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年8月13日在公司会议室召开,应到董事15人,实到11人。刘如军董事长因出国不能参加本次会议,全权委托王义芳副董事长主持会议并代为表决和签署有关文件,赵绍林副董事长因出差不能参会,委托徐志刚总经理代为表决,杨成文董事因出国不能参会,委托王义芳副董事长代为表决,杨秀生董事因故未能出席本次会议。公司监事、高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如下决议：
一、审议通过了公司2003年半年度报告。
二、审议通过了关于招商银行为我公司提供授信额度的议案。
招商银行深圳红岭支行为我公司提供额度为40000万元的两年期授信。
三、逐项审议通过了关于修改公司可转债发行条款的议案。
根据可转债市场目前的发展状况,结合公司基本情况,公司可转债发行条款修改如下：
1、利率：
本次可转债票面年利率为第1年1.0%,第2年1.3%,第3年1.7%,第4年2.3%,第5年2.7%。
2、初始转股价格：
根据《实施办法》的有关规定,本次发行的可转债初始转股价格以公布《募集说明书》之日前30个交易日公司股票收盘价格的算术平均值为基准上浮0.2%。
3、转股价格修正：
当本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,本公司董事会必须在出现上述情况后5个交易日内向下修正转股价格,转股价格的修正幅度不低于当期转股价格的10%(含10%),但修正后的转股价格不低于最近一期公司公布的每股净资产值。
4、赎回条款：
在赎回期内,当公司股票任意连续20个交易日的收盘价相当于当期转股价的130%时,公司有权赎回未转股的公司可转债。
在上述期间当赎回条件首次满足时,公司有权按面值加当年利息的价格赎回全部或部分在＂赎回日＂(在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债。
5、回售条款：
在回售期内,当公司股票任意连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,可转债持有人有权在回售日(在回售公告中通知)将持有的全部或部分可转债按面值的105%(含当期利息)回售予本公司。
6、增加时点回售条款：
在公司可转债到期日之前的最后5个交易日内,可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债按面值的109.5%(含当期利息)回售予本公司。
7、向老股东配售的安排：
本次发行向老股东安排优先配售,老股东可优先认购的邯钢转债为其在股权登记日收市后登记在册的＂邯郸钢铁＂股份数乘以1元后按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。
该议案的相关内容,已于本日刊登于上交所网站(http：//www.sse.com.cn)。
该议案需提交公司2003年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了关于的议案。
会议召开时间：2003年9月16日,星期二,上午9：00。
会议召开地点：河北省邯郸市复兴路232号公司会议室。
会议方式：记名方式投票表决
(一)会议议题：
审议关于修改公司可转债条款的议案。
该议案的相关内容,已于本日刊登于上交所网站(http：//www.sse.com.cn)。
(二)会议出席对象
1、2003年9月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)会议登记办法
社会公众股股东于2003年9月10日上午8：00-下午5：30持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记；外地股东可在2003年9月10日前以信函或传真方式登记,参会时应持原件方可出席。
联系人：张文英、富治敏
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
邮政编码：056015
(四)凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书附后。
(五)会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。
五、公司对外专线咨询电话：0310-6071006
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○三年八月十六日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司2003年临时股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○三年月日
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 11,130,843,586.23 9,817,549,165.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 6,885,932,263.84 6,562,602,568.93
每股净资产(元/股) 4.63 4.41
调整后每股净资产(元/股) 4.61 4.39
本报告期 上年同期
主营业务收入(元) 5,104,139,318.64 3,780,125,964.24
净利润(元) 323,329,694.91 247,195,232.33
扣除非经常性损益后的净利润(元) 323,011,195.83 240,977,590.70
每股收益(元/股) 0.218 0.17
净资产收益率(%) 4.70 3.82
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,495,505.28 268,440,200.39 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，借款,日期变动,再融资预案 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年8月13日召开二届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于招商银行为公司提供授信额度的议案：招商银行深圳红岭支行
为公司提供额度为40000万元的两年期授信。
三、通过关于修改公司可转债发行条款的议案：其中，本次可转债票面年利率
修改为第1年1.0%、第2年1.3%、第3年1.7%、第4年2.3%、第5年2.7%。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2003-09-03
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注销邯郸市邯钢集团板材有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据邯郸钢铁股份有限公司2002年度股东大会审议通过的关于注销邯郸市邯
钢集团板材有限公司(下称：板材公司)的决议，板材公司债权债务已全部清理完
结，经邯郸市工商局批准，板材公司已经正式注销，成为公司的二级生产厂。
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1999-08-23
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.85，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-29
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2000.05.29是邯郸钢铁(600001)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-06-09
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2000.06.09是邯郸钢铁(600001)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-05-26
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1999年年度配股，10配2.7272，配股价5.5元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-29
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1999年年度配股，10配2.7272，配股价5.5元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年5月26日起进入转股
期，截止2004年12月31日上海证券交易所收市，已有18033000元公司发行的“邯
钢转债”转成公司发行的股票“邯郸钢铁”，转股股数为3376934股，占公司可
转换公司债券转股前公司总股本的0.23%；尚有1981967000元的“邯钢转债”未
转股，占“邯钢转债”发行总量(20亿元)的99.1%。股本变动情况如下：
单位：股
2004年三季度末 2004年四季度增加 2004年四季度末 占总股本比例(%)
非流通股 996553100 0 996553100 66.89
流通股 490107267 3269667 493376934 33.11
合计 1486660367 3269667 1489930034 100.00
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1998-01-22
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1998.01.22是邯郸钢铁(600001)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-03-12
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(600001)“邯郸钢铁”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年3月9日召开二届十次董事会及二届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分参股公司会计核算方法的议案。
二、通过了2002年年报及年报摘要。
三、通过了2002年度利润分配方案：以2002年12月31日的总股本
1486553100股为基数，每10股派现1.1元(含税)，不进行公积金转增股本。
四、通过了关于延长转债有效期的议案：将转债方案有效期顺延一年。
五、通过了2003年度聘请会计师事务所的议案：公司2003年度继续聘任河
北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过了公司前次募集资金使用情况的说明。
以上有关议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会召开时间另行
公告。
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2003-03-12
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(600001)“邯郸钢铁”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 986135.51 870352.55 13.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 660640.85 624128.03 5.85
主营业务收入(万元) 787547.82 723715.27 8.82
净利润(万元) 52864.91 68313.66 -22.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 62271.01 52012.39 19.72
每股收益(元) 0.356 0.460 -22.61
每股净资产(元) 4.44 4.20 5.71
调整后的每股净资产(元) 4.42 4.20 5.24
净资产收益率(%) 8.00 10.95 -26.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.43 8.33 13.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.42 14.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.1元(含税) |
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2004-10-19
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公布2004年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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邯郸钢铁股份有限公司实施2004年半年度利润分配方案为：因可转换公司债
券转股，截至2004年10月22日上海证券交易所收市，以公司总股本1489928878股
为基数，每10股派现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年10月22日
除息日：2004年10月25日
现金红利发放日：2004年11月1日
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,822,163,359.97 16,587,217,772.99
股东权益(不含少数股东权益) 7,500,153,013.80 7,261,076,486.55
每股净资产 5.04 4.88
调整后的每股净资产 5.02 4.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 570,818,240.47
每股收益 0.124 0.436
每股收益 0.124 0.435(按新股本计算)
净资产收益率(%) 2.47 8.65
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-13
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公布2004年半年度利润分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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邯郸钢铁股份有限公司将于2004年10月19日刊登《公司2004年半年度利润分
配实施公告》，“邯钢转股”(190001)自2004年10月18日至股权登记日期间停止
交易，特提醒欲享受公司2004年半年度利润分配权益的“邯钢转债”持有人可在
10月18日之前进行转股。
公司实施2004年半年度利润分配后，依据“邯钢转债”募集说明书发行条款
相关规定当期转股价格不进行调整。
公司2004年半年度利润分配方案为：每10股派现金3.00元(含税)。(以2004
年6月30日的总股本1486634903股为基数。由于公司处于可转债转股期，实际发
放股利以股权登记日的总股本为基数派发。)
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2004-10-09
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600001)“邯郸钢铁”
邯郸钢铁股份有限公司于2003年11月26日发行20亿元可转换公司债券，2004
年5月26日进入转股期。截止2004年9月30日，已有573000元公司发行的“邯钢转
债”转成公司发行的股票“邯郸钢铁”，转股数为107267股(其中三季度为25464
股)，占公司发行可转换公司债券前总股本1486553100股的0.007216%，现公司总
股本为1486660367股，流通股为490107267股。尚有1999427000元“邯钢转债”
未转换，占“邯钢转债”发行总量(20亿元)的99.9714% |
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2004-09-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2004年9月8日召开2004年临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年中期利润分配方案：每10股派现金3.00元(含税)。(以2004
年6月30日的总股本1486634903股为基数。由于公司处于可转债转股期，实际发
放股利以股权登记日的总股本为基数派发。)
二、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-06
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司获悉南方证券股份有限公司(下称：南方证券)已被中国证监
会和深圳市政府行政接管。公司对南方证券的投资金额为1.1亿元，占其注册资本的比
例为2.9%。截止2003年9月底，已累计对其计提长期投资减值准备51749052.88元，余额
为58250947.12元，扣除已计提的长期投资减值准备，余额部分占公司当期净资产的
0.826%。
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2003-12-06
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将于12月11日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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邯郸钢铁股份有限公司20亿元可转换公司债券将于2003年12月11日起在上海证券
交易所交易市场上市交易。证券简称为“邯钢转债”，证券代码为“110001”。
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2003-11-21
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可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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邯郸钢铁股份有限公司本次可转换公司债券(下称：邯钢转债)发行已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2003]135号文核准。
本次邯钢转债发行总额为200000万元，每张面值为100元人民币，按面值平价发
行；转债期限为5年；发行的可转债票面年利率第一年为1.0%，第二年为1.3%，第三
年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.7%；初始转股价格为5.34元/股。本次邯钢转
债的转股期为自发行之日起六个月后至可转债到期日止(2004年5月26日至2008年11月
25日)。本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会
公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。
原股东优先认购股权登记日为2003年11月25日，申购日为2003年11月26日上证所
交易系统的正常交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；优先认购代
为“700001”，认购名称为“邯钢配债”。
网上申购时间为2003年11月26日，申购代码为“733001”，申购名称为“邯钢发
债”，每个帐户的申购数量上限为200万手(20亿元)。
网下向机构投资者的申购时间为2003年11月21日至2003年11月26日；前三日(即
003年11月21日至11月25日)主承销商接受申购的时间为每天9：00-17：00，最后一天
(即2003年11月26日)为9：00-15：00。所有参与网下申购的机构投资者的申购金额下
限为50万元(含50万元)，申购上限为200000万元(200万手) |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-12
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(600001)“邯郸钢铁”公布关于收购邯钢集团板材有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2002年11月8日，邯郸钢铁股份有限公司股东大会批准了公司收购邯钢集团公
司持有的邯郸市邯钢集团板材有限公司(板材公司)股权的方案，并签署了《股权
转让协议》。
根据财政部有关规定要求，国有资产管理部门需要对拟转让的国有股权进行
审核，目前有关审核手续正在办理当中。
售购双方同意采取最大努力，以使完成股权转让所需的审批和登记手续尽快
取得和办理完毕。
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