| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-22
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公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600001)“邯郸钢铁”
邯郸钢铁股份有限公司于2003年11月26日发行的可转换公司债券“邯钢转债
”至2004年11月25日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条
款的规定，将第一年付息事项公告如下：
票面年利率第一年为1.0%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息
为10元，扣税后为8元。
本次付息债权登记日：2004年11月25日
除息日：2004年11月26日
兑息日：2004年12月2日
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2003-04-25
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(600001)“邯郸钢铁”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年4月22日召开二届十一次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于收购三炼钢厂资产的议案。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于增加独立董事的议案。
五、通过了关于注销板材公司的议案。
六、通过了关于可转换债券发行方案的议案：本次拟发行可转换公司债券
不超过人民币20亿元，按面值发行，每张面值人民币100元，债券年利率为1.5%，
本次发行的可转换公司债券的期限为5年。
七、通过了关于发行可转债募集资金运用可行性的议案。
八、通过了关于委派邦农(烟台)生物农业发展有限公司董事的议案。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配方案等及以上有关事项。
(600001)“邯郸钢铁”公布关联交易公告
邯郸钢铁股份有限公司二届十一次董事会审议通过了收购邯钢集团公司三
炼钢厂资产的议案。经双方协商，此次交易的定价依据为：以2003年3月31日
为评估基准日，经评估确认的资产。公司将以现金和销售款等方式支付价款。
本次交易构成公司关联交易。
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2003-05-17
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(600001)“邯郸钢铁”公布关于股东大会登记方式变更及延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司原定于2003年5月26日召开2002年度股东大会，因受非
典型性肺炎影响，公司决定2002年度股东大会登记方式变更，并延期召开。有关
事宜公告如下：
一、凡拟参加2002年度股东大会的股东均以信函、传真方式登记。登记日期为
2003年6月16日-6月18日。
二、股东大会延期至2003年6月25日上午9：00召开。
三、原会议通知的其他事项不变。
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2003-05-27
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(600001)“邯郸钢铁”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年5月23日以通讯方式召开二届十二次董事会及
二届十次监事会，会议审议通过了关于对2002年度年报有关数据进行调整的议案。
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2003-06-18
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(600001)“邯郸钢铁”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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邯郸钢铁股份有限公司二届十一次董事会通过决议，拟收购邯钢集团三炼钢
厂资产。2003年6月16日，北京京都资产评估有限责任公司为该产权转让项目出具
的资产评估报告书，该评估结果已经河北省财政厅有关文核准。现将资产评估报
告书摘要予以公告。资产评估报告书全文及深圳市尊悦证券投资顾问有限公司为
本次关联交易出具的独立财务顾问报告同时刊登在上海证券交易所网站上(http://
www.sse.com.cn)。
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2003-06-26
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(600001)“邯郸钢铁”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.1元(含税)。
二、通过公司关于收购三炼钢厂资产的议案。
三、通过公司关于注销邯郸市邯钢集团板材有限责任公司的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于增加独立董事的议案。
六、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
七、通过关于延长转债发行方案有效期的议案。
八、通过关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案。
九、通过关于发行转债募集资金运用的可行性议案。
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2004-04-06
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(600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入(千元) 12,731,892 7,875,478
净利润(千元) 626,474 484,843
总资产(千元) 16,587,218 9,817,549
股东权益(千元)(不含少数股东权益) 7,261,076 6,726,123
全面摊薄每股收益(元) 0.421 0.326
每股净资产(元) 4.88 4.52
调整后的每股净资产(元) 4.87 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 8.63 7.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-06
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(600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2004年4月2日召开二届十五次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年报及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过计提2003年资产减值准备的议案。
六、通过调整关联交易事项的议案：1997年8月，公司与邯钢集团公司签定了《生产经营综合服务合同》，有效期十年。根据相关规定，依据市场价格变化情况，对风、水、电、气、钢坯、废钢等六类关联产品2004年的交易价格做适当调整；由于公司收购板材公司股权和邯钢集团公司三炼钢厂以及项目建设，需要租赁集团公司的土地，共计租赁面积168万平方米，2004年需支付租赁费用287.5万元。
七、通过调整固定资产使用年限的议案。
八、通过公司清产核资的议案。
九、同意王建光不再兼任财务部负责人，聘任刘志强为公司财务部负责人。
十、通过公司2004年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。
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2004-04-13
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[20041预增](110001、600001) 邯郸钢铁：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
受国家宏观经济和行业的积极影响，邯郸钢铁股份有限公司2004年第一季度主
营业务收益有较大幅度增长。经对公司财务数据初步估算，预计2004年第一季度净
利润同比增幅在100%以上，具体情况公司将在2004年第一季度报告中详细披露 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00在公司会议室。现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议议题如下:
1、审议2003年董事会工作报告。
2、审议2003年监事会工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告。
4、审议2003年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程的议案
6、审议关于调整关联交易事项的议案
7、审议关于董事会换届选举的议案。
8、审议关于监事会换届选举的议案。
9、审议2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
上述议案的相关内容，见2004年4月6日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》和《邯郸钢铁股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》以及本日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和《邯郸钢铁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。
（二）会议出席对象
1、2004年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
社会公众股股东于2004年5月24日上午8:00-下午5:30持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记；外地股东可在2004年5月24日前以信函或传真方式登记，参会时应持原件方可出席。
联系人：张文英、富治敏
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
邮政编码：056015
（四）凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件8。
（五）会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○四年四月二十八日
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2003-04-25
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(600001)“邯郸钢铁”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 1037620.63 986135.51
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 673572.29 660640.85 105.22
每股净资产(元) 4.53 4.44 101.96
调整后的每股净资产(元) 4.51 4.42 102.03
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 30208.47
每股收益(元) 0.087 0.053 164.15
净资产收益率(%) 1.92 1.25 153.60
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.91 1.15 166
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2003-06-25
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年5月26日,星期一,上午900。
会议召开地点：河北省邯郸市复兴路232号公司会议室。
会议方式：记名方式投票表决
重大提案：
1、审议2002年度利润分配方案。
2、审议关于收购三炼钢厂资产的议案。
3、审议关于增加公司独立董事的议案。
4、审议关于本次发行可转换公司债券发行方案的议案。
5、审议关于本次发行可转换债券募集资金运用的可行性的议案。
6、审议关于延长转债有效期的议案。
7、审议关于授权公司董事会办理本次发行可转换债券相关事宜的议案。
公司董事会决定于2003年5月26日(星期一)上午900在河北省邯郸市复兴路232号公司会议室召开2002年度股东大会,会议采取记名方式投票表决,现将会议有关事项公告如下：
一、会议议题如下
1、审议2002年董事会工作报告。
2、审议2002年监事会工作报告。
3、审议2002年度财务决算报告。
4、审议2002年度利润分配方案。
5、审议关于收购三炼钢厂资产的议案。
6、审议关于注销邯郸市邯钢集团板材有限责任公司的议案。
7、审议关于修改公司章程的议案。
8、审议关于增加公司独立董事的议案。
9、审议2003年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。
10、审议关于本次发行可转换公司债券发行方案的议案。
11、审议关于本次发行可转换债券募集资金运用的可行性的议案。
12、审议关于延长转债有效期的议案。
13、审议关于授权公司董事会办理本次发行可转换债券相关事宜的议案。
上述议案的相关内容,见2003年3月12日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》和《邯郸钢铁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》以及本日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》和《邯郸钢铁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
二、会议出席对象
(一)2003年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记办法
社会公众股股东于2003年5月22日上午800下午530持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记；外地股东可在2003年5月22日前以信函或传真方式登记,参会时应持原件方可出席。
联系人：张文英、富治敏
电话：0310-6074191
传真：0310-6074190
邮政编码：056015
四、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书附后。
五、会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○三年四月二十五日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司2002年度股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○三年月日
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2004-04-28
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(600001、110001)邯郸钢铁、邯钢转债：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
邯郸钢铁股份有限公司于2004年4月27日召开二届十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-28
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(600001、110001)邯郸钢铁、邯钢转债：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,456,979,472.69 16,587,217,772.99
股东权益(不含少数股东权益) 7,544,293,131.24 7,261,076,486.55
每股净资产 5.08 4.88
调整后的每股净资产 5.06 4.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 403,220,118.72 403,220,118.72
每股收益 0.191 0.191
净资产收益率(%) 3.75 3.75
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2004-05-22
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转股事宜的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定和邯郸钢铁股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司该次发行的20亿元“邯钢转债”自2004年5月26日起可转换为公司A股股份。有关转
股事宜再次提示如下：
转股代码：190001
转股简称：邯钢转股
转股价格：5.34元/股
转股起止日：2004年5月26日-2008年11月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个
交易日)
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2002-03-25
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总经理由“赵绍林”变为“徐志刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-11-01
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-20
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-23
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.85，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于修改公司可转债发行条款的议案。
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2003-10-21
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年10月17日召开二届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过民生银行为公司提供授信额度的议案：同意民生银行石家庄分行
为公司提供20000万元1年期综合授信，董事会授权公司经理层签署有关协议 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,573,975,441.84 9,817,549,165.15
股东权益(不含少数股东权益) 7,054,584,301.33 6,562,602,568.93
每股净资产 4.75 4.41
调整后的每股净资产 4.72 4.39
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 595,334,115.93 605,829,621.21
每股收益 0.113 0.331
净资产收益率(%) 2.39 6.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.39 6.97 |
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2004-05-20
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公布转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和邯郸钢铁股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的20亿元“邯钢转债”自2004年5月26日起可转换为公司A股股份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：190001
转股简称：邯钢转股
转股价格：5.34元/股
转股起止日：2004年5月26日-2008年11月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2003年11月26日发行20亿元可转换公司债券，2004
年5月26日进入转股期。截止2004年6月30日，已有436828.02元公司发行的“邯钢
转债”转成公司发行的股票“邯郸钢铁”，转股数为81803股，占公司发行可转换
公司债券前发行在外普通股股数(148655.31万股)的0.0055%。尚有1999563000.00
元“邯钢转债”未转换，占“邯钢转债”发行总量(20亿元)的99.978%。
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,371,465,440.40 16,587,217,772.99
股东权益(不含少数股东权益) 7,761,085,122.01 7,261,076,486.55
每股净资产 5.22 4.88
调整后的每股净资产 5.19 4.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,967,890,633.43 5,104,139,318.64
净利润 463,569,258.27 323,329,694.91
扣除非经常性损益后的净利润 463,835,701.87 323,011,195.83
每股收益 0.312 0.218
净资产收益率(%) 5.97 4.70
经营活动产生的现金流量净额 381,236,601.51 10,495,505.28
2004年中期利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2004-08-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2004年8月4日召开三届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2004年半年度利润分配的预案：以2004年6月30日的总股本1486634
903股为基数，每10股派发现金3.00元(含税)。
董事会决定于2004年9月8日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-09-08
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月4日在公司会议室召开,会议由董事长刘如军先生主持,应出席董事15人,实际到会11人,宋叔华委托杜明昆,杨晓维、杨成文委托赵绍林代为投票表决,张建平董事因事未出席会议。公司监事、高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案。具体内容见附件一。
三、审议通过了关于2004年半年度利润分配的预案。
2004年半年度利润分配预案为：每10股派发现金3.00元(含税),不进行公积金转增股本。(以2004年6月30日的总股本1,486,634,903股为基数,共计分配445,990,470.90元。由于本公司处于可转债转股期,实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发。)
四、决定于2004年9月8日(星期三)上午9：00在公司会议室。现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议议题如下：
1、审议2004年半年度利润分配方案。
2、审议关于修改公司章程的议案。
上述议案的相关内容,见2004年8月6日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。
(二)会议出席对象
1、2004年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)会议登记办法
社会公众股股东于2004年9月3日上午8：00-下午5：30持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记；外地股东可在2004年9月3日前以信函或传真方式登记,参会时应持原件方可出席。
联系人：张文英、富治敏
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
邮政编码：056015
(四)凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件。
(五)会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○四年八月六日
附件1 修改章程具体内容如下：
原第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼、焦炭及副产品制造、销售及进出口业务；机械配件加工、维修；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。
现修改为：
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼、焦炭及副产品制造、销售及进出口业务；机械配件加工、维修；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司2004年临时股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○四年 月 日
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2000-05-29
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2000.05.29是邯郸钢铁(600001)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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2000-05-29
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邯郸钢铁(600001):配股12104.5万股发行日,配股价:5.5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-05-26
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邯郸钢铁(600001):配股(10配2.7272)登记日,配股价:5.5元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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