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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,289,701,965.25 20,070,630,250.40
股东权益(不含少数股东权益) 8,455,604,056.18 7,821,090,426.86
每股净资产 5.60 5.25
调整后的每股净资产 5.58 5.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,967,890,044.03 8,967,890,633.43
净利润 765,815,146.71 463,569,258.27
扣除非经常性损益后的净利润 765,902,057.86 463,835,701.87
每股收益 0.508 0.312
净资产收益率(%) 9.06 5.97
经营活动产生的现金流量净额 -1,128,243,772.61 381,236,601.51 |
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2005-07-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，回购 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年7月28日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于回购社会公众股份的议案：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份；公司确定本次回购价格不超过每股5.8元；回购数量不高于6000万股(公司2004年度分配方案已获股东大会通过，实施分配后相应调整回购数量上限)；回购比例以回购6000万股计算，为目前总股本的3.977%，流通股本的11.716%；回购资金总额预计不超过3.5亿元；回购资金来源为自有资金；回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。
此回购议案尚需报中国证监会备案无异议后方能实施 |
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2005-07-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年7月28日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对亚洲证券公司计提资产减值准备的议案 |
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2005-07-29
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公布关于回购社会公众股份的第一次债权人公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,回购 |
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根据邯郸钢铁股份有限公司2005年临时股东大会决议，公司拟向社会公众股股东回购6000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于回购方案实施后，公司注册资本将由148655.31万元最低减少至142655.31万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年10月24日-10月27日向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
河北省邯郸市复兴路232号邯郸钢铁股份有限公司证券部 邮政编码：056015 请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0310-6074190，请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：张文英、富治敏 联系电话：0310-6071006 |
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2005-07-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
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2005-07-08
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2005年5月24日，中国证监会做出有关行政处罚决定，决定对邯郸钢铁股份有限公司参股公司-亚洲证券有限责任公司(下称：亚洲证券)取消证券业务许可，并责令其关闭。
公司从媒体上获此信息后，多次致函亚洲证券及其清算组和接管组。近日，亚洲证券清算组复函公司，对清算进程进行了答复。
公司投资亚洲证券20000万元，占其股权比例为19.36%，截止2004年末已累计计提长期投资减值准备67342285.46元 |
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2005-07-08
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公布抵免企业所得税的重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据河北省地方税务局有关批复，同意邯郸钢铁股份有限公司冷轧薄板项目所需国产设备投资抵免企业所得税。本年度抵免企业所得税金额为139679681.27元，相应增加净利润139679681.27元 |
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2005-07-08
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[20052预增](600001) 邯郸钢铁：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度业绩预增公告
经邯郸钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩比上年同期增幅超过50%(上年同期净利润为46356.93万元) |
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2005-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年6月30日上海证券交易所收市，邯郸钢铁股份有限公司累计已有112470000元的转债转为公司的股票，本季度转股18737481股，累计转股22114415股，占公司可转换公司债券转股前公司总股本的1.49%；尚有1887530000元的“邯钢转债”未转股，占“邯钢转债”发行总量(20亿元)的94.38%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股股份类别 2005年一季度末 2005年二季度增加 2005年二季度末 占总股本比例(%)
非流通股 996,553,100 0 996,553,100 66.06
流通股 493,376,934 18,737,481 512,114,415 33.94
合计 1,489,930,034 18,737,481 1,508,667,515 100
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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总经理由“徐志刚”变为“王俊杰” ，2005-06-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年6月22日召开三届八次董事会，会议审议同意徐志刚辞去公司董事、总经理职务，聘请王俊杰为公司总经理 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本1489930034股为基数，每10股送5股派1.50元(含税)。(由于公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记日的总股本为基数计算。)
二、通过邯郸钢铁集团有限责任公司关于提名公司董、监事候选人的议案。
三、通过补选公司监事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于预计2005年关联交易预算的议案：预计总金额为564365.02万元。
六、2005年度续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司的审计机构 |
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2005-06-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年6月16日召开三届七次董事会，会议审议通过关于回购社会公众股份的议案：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。公司确定本次回购价格不超过5.8元/股；回购数量不高于6000万股；以回购6000万股计算，回购比例占目前总股本的4.027%，占流通股本的12.161%；回购资金总额预计不超过3.5亿元；回购资金来源为自有资金；回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-01
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公布新增2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司徐志刚申请辞去公司董事职务；郭景瑞申请辞去监事职务。控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司于2005年5月25日以书面形式向公司提议：提名王俊杰为公司第三届董事会董事候选人，高永国为第三届监事会监事候选人。公司董事会经审查，同意将《邯郸钢铁集团有限责任公司关于提名公司
董、监事会董、监事候选人的议案》提交2004年度股东大会审议表决 |
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2005-05-17
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公布召开2004年度股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年5月14日刊登了《关于召开2004年度股东大会的通知》。根据公司三届四次监事会决议，《关于补选公司监事的议案》亦需提交本次股东大会审议 |
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2005-05-14
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-14
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：２００５年６月２２日（星期三）上午９：００。
会议召开地点：河北省邯郸市复兴路２３２号公司会议室。
会议召开方式：现场记名投票方式。
公司董事会决定于２００５年６月２２日（星期三）上午９：００在河北省邯郸市复兴路２３２号公司会议室召开２００４年度股东大会，会议采取记名方式投票表决，现将会议有关事项公告如下：
一、会议议题
１、审议《２００４年董事会工作报告》；
２、审议《２００４年监事会工作报告》；
３、审议《２００４年度财务决算报告及２００５年度财务预算报告》；
４、审议《２００４年度利润分配方案》；
５、审议《关于修改公司章程的议案》；
６、审议《股东大会议事规则》；
７、审议《董事会工作条例》；
８、审议《关于预计２００５年关联交易预算的议案》；
９、审议《２００５年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
１０、审议关于补选公司监事的议案；
11、审议《邯郸钢铁集团有限责任公司关于提名邯郸钢铁股份有限公司董事候选人、监事候选人的议案》。
上述议案的相关内容，公司已分别在２００５年３月２８日和４月２９ 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上披露。
二、会议出席对象
１、２００５年６月１４日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记办法
社会公众股股东于２００５年６月１６－１７日上午８：００-下午５：３０持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。外地股东可在２００５年６月１７日前以信函或传真方式登记。
联系人：张文英、富治敏
电话：０３１０－６０７１００６
传真：０３１０－６０７４１９０
邮政编码：０５６０１５
四、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书附后。
五、会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○五年五月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邯郸钢铁股份有限公司２００４年度股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○五年 月 日 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,748,159,702.04 20,070,630,250.40
股东权益(不含少数股东权益) 8,156,327,632.59 7,821,090,426.86
每股净资产 5.47 5.25
调整后的每股净资产 5.46 5.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 221,513,935.17 221,513,935.17
每股收益 0.225 0.225
净资产收益率(%) 4.11 4.11 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2005年4月27日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于使用银行授信额度的议案：同意在工行、建行、中行、农行、民生银行、招商银行等相关银行办理贷款、银行承兑汇票等信贷业务 |
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2005-04-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”
邯郸钢铁股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年5月26日起进入转股期，2005年一季度没有“邯钢转债”转成公司发行的股票“邯郸钢铁”。截止2005年3月31日上海证券交易所收市，公司累计已有18033000元的转债转为公司的股票，累计转股数为3376934股，占公司可转换公司债券转股前公司总股本的0.23%；尚有1981967000元的“邯钢转债”未转股，占“邯钢转债”发行总量(20亿元)的99.1%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600001)"邯郸钢铁"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 20,070,630.25 16,587,218
股东权益 7,821,090.43 7,261,076
每股净资产(元) 5.25 4.88
调整后的每股净资产(元) 5.23 4.87
2004年 2003年
主营业务收入 19,453,005.73 12,731,892
净利润 916,796.34 626,474
每股收益(全面摊薄、元) 0.615 0.421
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.72 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.65 0.61
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送5股派1.50元(含税)。
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2005-03-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”
邯郸钢铁股份有限公司于2005年3月23日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本1489930034股为基数, 每10股送5股派1.50元(含税)。由于公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记日的总股本为基数计算。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于计提2004年资产减值准备的议案。
五、通过关于预计2005年关联交易预算的议案。
六、通过关于调整固定资产使用年限的议案。
七、通过关于三炼钢续建等项目的议案，根据公司发展规划，拟建设下列工程项目：1、在三炼钢厂增建一座120吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，该项目计划投资15000万元，全部采用自有资金建设，目前，设备合同已经签订；2、1260立方米高炉供风系统改造，该项目计划投资9000万元，全部采用自有资金建设；3、信息化改造一期工程，该项目计划投资11000万元，分三期工程实施。
八、通过2005年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、通过补选公司监事的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
(600001、110001)“邯郸钢铁、邯钢转债”公布日常关联交易公告
邯郸钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(持有公司股份97212.31万股，持股比例为65.25%，下称：邯钢集团)采购白灰，2004年交易总金额为502.07万元，预计2005年度交易总金额为1400万元；公司向邯钢集团购买生产经营所需的水、电、气等燃料和动力，2004年交易总金额为247975.24万元，预计2005年度交易总金额为274133万元；公司向邯钢集团及其控股子公司舞阳钢铁有限责任公司(下称：舞阳钢铁公司)和邯钢集团衡水薄板有限公司(下称：衡水薄板公司)销售公司生产或经营的各种产品，2004年交易总金额为270664.38万元，预计2005年度交易总金额为287489.31万元；公司接受邯钢集团、舞阳钢铁公司和衡水薄板公司提供的劳务及其他，2004年交易总金额为3122.55万元，预计2005年度交易总金额为1342.71万元。
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2000-05-13
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1999年年度配股，10配2.7272，配股价5.5元登记日 ，2000-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-13
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1999年年度配股，10配2.7272，配股价5.5元除权日 ，2000-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-17
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-08-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-17
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-08-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-17
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-29
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公布修正可转换公司债券转股价格的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2004年11月26日以通讯方式召开三届四次董事会
，会议决定对公司可转换公司债券转股价格进行修正。由于按照10%(含10%)的
幅度修正后的转股价格4.81元低于2004年第三季度末公司每股净资产5.04元，
所以公司本次修正后的转股价格为5.04元。向下修正0.30元。2004年11月29日
为股权价格修正日，暂停邯钢转债转股一天，2004年11月30日恢复转股，采用
修正后的转股价格。
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2004-11-22
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公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600001)“邯郸钢铁”
邯郸钢铁股份有限公司于2003年11月26日发行的可转换公司债券“邯钢转债
”至2004年11月25日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条
款的规定，将第一年付息事项公告如下：
票面年利率第一年为1.0%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息
为10元，扣税后为8元。
本次付息债权登记日：2004年11月25日
除息日：2004年11月26日
兑息日：2004年12月2日
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