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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-10 |
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2007-08-01
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董事会决议公告及召开治理专项活动说明会通知 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告及整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的议案，具体内容详见2007年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
为听取广大投资者和社会各界人士对公司治理专项活动的意见和建议，公司定于2007年8月15日上午10:00-11:30在公司会议室召开“上市公司治理专项活动”专题说明会。
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2007-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过修改公司信息披露管理办法的议案。
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2007-06-18
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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邯郸钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年7月2日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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控股股东增持股份实施完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据邯郸钢铁股份有限公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢集团)有关承诺，截至2007年6月1日，邯钢集团使用资金1543440787元增持公司股票326670327股(占公司总股本的11.598%)，增持公司股份计划已全部实施完毕。至此，邯钢集团共计持有公司股票1051295950股(占公司总股本的37.327%)。
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2007-05-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2007年5月11日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘如军担任公司第四届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任王俊杰为公司总经理、李卜海为公司董事会秘书及副总经理、陈占军为董事会证券事务代表。
三、选举张炳权担任公司第四届监事会主席。
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2007-05-14
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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依据国家钢铁产业发展政策和河北省钢铁资源整合要求，邯郸钢铁股份有限公司控股股东邯钢集团公司于2007年5月10日与宝钢集团有限公司签订了合作协议，共同建设邯钢新区，成立合资公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为人民币120亿元，双方出资比例各占50%。
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2007-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请审计机构的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于变更公司注册资本的议案。
六、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案。
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2007-05-08
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拟出售华鑫证券股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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邯郸钢铁股份有限公司与上海飞乐音响股份有限公司(下称：飞乐音响)就转让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权的相关事项于2007年4月30日签订了《股权转让协议书之补充协议书》，股权转让价格以华鑫证券净资产评估值96849.65万元(已经河北省国有资产监督管理委员会备案)为依据，双方协议约定，公司将所持有的华鑫证券20%的股权，共计20000万股，按每股1元人民币的转让价格全部转让给飞乐音响。此次股权转让实施完毕后，公司将获得股权转让款20000万元人民币，取得投资收益8347.91万元。
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2007-04-28
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公布预计2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据邯郸钢铁股份有限公司与控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(持有公司35.66%的股份，下称：集团公司)签订的《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同》等一系列合同与协议，2006年公司向集团公司销售产品，交易总金额为225112.37万元；向集团公司采购货物，交易总金额为272172.95万元；公司接受集团公司提供的综合服务、运输及维修支付的费用为7764.83万元，支付房屋及土地租赁费441.47万元，收取房屋租赁费927.35万元。
2007年，公司与集团公司预计的关联交易总额为515539.30万元，其中关联协议没有发生重大变化的交易总额94309.86万元，仍执行原协议；另新增四项关联交易总额为421229.44万元，分别为：公司向集团公司采购球团及销售原料，预计交易总金额分别为171000万元及140000万元；双方就租赁土地，增加年土地租赁费186.33万元；公司向集团公司购买电，预计交易总额为109443.11万元；集团公司租赁公司部分房屋及设备，年租赁费为600万元。
公司与集团公司就上述新增有关关联交易签订了《生产经营综合服务合同》的补充协议、重新签订了《国有土地使用权租赁合同》。
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2007-04-25
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革聘请的保荐机构为兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)，原保荐代表人姜文国已不在兴业证券任职，兴业证券现更换保荐代表人为罗洪峰。
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2007-04-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股112777443股将于2007年4月30日起上市流通。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2007年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于在银行授信额度内办理相关业务的议案。
三、通过2006年计提资产减值准备的议案。
四、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本2791444846股为基数, 每10股派1元(含税)。
五、通过2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案：2006年公司向关联方销售产品，交易总金额为225112.37万元；向关联方采购货物，交易总金额为272172.95万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为7764.83万元，支付土地租赁费441.47万元，收取房屋租赁费927.35万元。2006年9月公司收购了集团公司的动力、热力、中板新线等相关资产，2007年公司生产经营所需的风、气等辅助系统将由公司自主经营，不再从集团公司购买，2007年预计关联交易发生额正在测算中，预计金额近日将另行公告，公司与集团公司的其他关联交易协议没有发生重大变化，仍执行原关联交易协议。
六、通过2007年第一季度报告。
七、通过聘任北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过关于变更经营范围的议案：在公司经营范围中增加氧气、蒸汽生产；发电及污水处理四个项目。
十一、通过将公司注册资本由2763781292元增加到2816456569元的议案。
十二、通过关于转让公司参股公司上海华鑫证券有限责任公司(公司投资2亿元，占其注册资本的20%，下称：华鑫证券)股权的议案：2007年4月9日，公司与上海飞乐音响股份有限公司(下称：飞乐音响)签署了《股权转让协议》，拟将公司持有的华鑫证券全部股权转让给飞乐音响，以2006年12月31日为基准日，经国资委确认的有关评估值作为本次转让价格的依据。该事项尚待河北省国资委批复。
十三、通过公司财务会计制度变更的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事会工作报告》
2、 审议《2006年度监事会工作报告》
3、 审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
4、 审议《2006年度利润分配预案》
5、 审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
7、 审议《关于修改公司章程的议案》
8、 审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、 审议《关于监事会换届选举的议案》
10、 审议《2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案》
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 23,665,675.90 18,739,954.72
股东权益(不含少数股东权益) 11,000,015.87 8,569,699.88
每股净资产(元) 3.94 3.80
调整后的每股净资产(元) 3.94 3.79
2006年 2005年
主营业务收入 22,200,884.21 19,885,213.37
净利润 894,675.39 902,867.04
每股收益(元) 0.321 0.40
最新每股收益(元) 0.318
净资产收益率(%) 8.13 10.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.37 0.039
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,284,324.30 23,938,149.27
股东权益(不含少数股东权益) 11,611,427.28 11,272,489.24
每股净资产(元) 4.12 4.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 254,453.42 254,453.42
基本每股收益(元) 0.091 0.091
净资产收益率(%) 2.19 2.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.19 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40
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2007-04-10
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拟出售华鑫证券股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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邯郸钢铁股份有限公司近日与上海飞乐音响股份有限公司(下称：飞乐音响)签署了《股权转让协议》，拟将公司持有的上海华鑫证券有限责任公司(注册资本为10亿元，简称：华鑫证券)20%股权转让给飞乐音响。本次股权转让的价格以2006年12月31日为基准日，经国资委确认的评估值为依据。
本次股权转让协议尚需董事会批准后报政府主管部门批准生效。
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2007-04-06
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2007年4月4日，共计907552748份“邯钢JTB1”认购权证成功行权。创设人创设的“邯钢JTB1”认购权证在行权日前已全部注销。邯郸钢铁股份有限公司现将股本变动情况披露如下：
单位：股
行权前 行权增减 行权后 占总股本比例(%)
有限售条件的流通股 1,367,934,486 -907,552,748 460,381,738 16.35
无限售条件的流通股 1,448,522,083 +907,552,748 2,356,074,831 83.65
合计 2,816,456,569 0 2,816,456,569 100
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2007-04-06
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证终止上市的公告 |
上交所公告，权证 |
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自2007年4月9日起，“邯钢JTB1”认购权证(代码：580003)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2007-04-05
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证行权结果的公告 |
上交所公告，权证 |
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截至2007年4月4日，共计907552748份“邯钢JTB1”认购权证(代码：580003)成功行权，907552748股“邯郸钢铁”股票从邯郸钢铁集团有限责任公司账户转移至成功行权的认购权证持有人账户，创设人创设的“邯钢JTB1”认购权证在行权日前已全部注销，“邯郸钢铁”总股本在行权前后没有变化 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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兴业证券股份有限公司关于提醒各相关证券公司做好邯钢
JTB1行权准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 兴业证券股份有限公司关于提醒各相关证券公司做好邯钢
JTB1行权准备的公告
邯钢JTB1将于2007年3月29日开始行权，行权期共5个交易日，直至权证到期日2007年4月4日结束。
为保证权证持有人顺利行权，作为邯郸钢铁股权分置改革和邯钢JTB1上市的保荐机构，兴业证券再次提醒各相关证券公司于邯钢JTB1行权期间在非担保备付金账户保留足够的资金，避免由于账户资金不足导致权证持有人行权失败 |
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2007-03-28
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证最后交易日提示通知 |
上交所公告，权证 |
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“邯钢JTB1”认购权证(代码：580003)的最后一个交易日为2007年3月28日，从2007年3月29日起停止交易。邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢集团)再次提醒持有“邯钢JTB1”认购权证的投资者注意以下事项：
“邯钢JTB1”认购权证的行权期限为5天，从2007年3月29日-2007年4月4日期间共计5个交易日。行权终止日尚未行权的“邯钢JTB1”认购权证将予以注销。“邯钢JTB1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为2.73元。投资者每持有一份“邯钢JTB1”认购权证，有权在2007年3月29日-2007年4月4日期间5个交易日以2.73元的价格向邯钢集团购买一股邯郸钢铁股票。
“邯钢JTB1”认购权证的行权代码为“582003” |
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2007-03-28
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证行权第三次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“邯钢JTB1”认购权证(代码：580003)的到期日将近，邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢集团)特提醒投资者认真关注“邯钢JTB1”认购权证行权的有关问题和投资风险。
“邯钢JTB1”认购权证的存续期为2006年4月5日至2007年4月4日，共计365天；最后一个交易日为2007年3月28日，从2007年3月29日起停止交易；行权期限为2007年3月29日-2007年4月4日期间的5个交易日。行权终止日未行权的“邯钢JTB1”认购权证将予以注销。“邯钢JTB1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为2.73元。投资者每持有一份“邯钢JTB1”认购权证，有权在2007年3月29日-2007年4月4日期间5个交易日以2.73元的价格向邯钢集团购买一股邯郸钢铁股票。
“邯钢JTB1”认购权证的行权代码为“582003” |
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2007-03-27
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证终止上市提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“邯钢JTB1”(580003)权证即将到期，邯郸钢铁集团有限责任公司现将有关问题提示如下：
根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“邯钢JTB1”认购权证的最后一个交易日为2007年3月28日，将于2007年3月29日起停止交易。2007年3月29日-4月4日期间共计5个交易日为“邯钢JTB1”的行权期。
2007年4月9日起，“邯钢JTB1”认购权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
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2007-03-26
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邯郸钢铁集团有限责任公司公布关于邯钢JTB1认购权证行权第二次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于"邯钢JTB1"认购权证(代码：580003)的到期日将近，邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢集团)特提醒投资者认真关注"邯钢JTB1"认购权证行权的有关问题和投资风险。
"邯钢JTB1"认购权证的存续期为2006年4月5日至2007年4月4日，共计365天；最后一个交易日为2007年3月28日，从2007年3月29日起停止交易；行权期限为2007年3月29日-2007年4月4日期间的5个交易日。行权终止日未行权的"邯钢JTB1"认购权证将予以注销。"邯钢JTB1"认购权证经分红除息调整后的行权价格为2.73元。投资者每持有一份"邯钢JTB1"认购权证，有权在2007年3月29日-2007年4月4日期间5个交易日以2.73元的价格向邯钢集团购买一股邯郸钢铁股票。
"邯钢JTB1"认购权证的行权代码为"582003"。
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2007-03-23
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招商证券股份有限公司公布关于注销邯郸钢铁认购权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销邯郸钢铁认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的邯郸钢铁认购权证数量为700万份，该权证的条款与原邯郸钢铁认购权证(交易代码“580003”，交易简称“邯钢JTB1”，行权代码“582003”)的条款完全相同。
公司此次注销的邯郸钢铁认购权证的生效日期为2007年3月23日 |
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2007-03-23
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东海证券有限责任公司公布关于注销邯钢认购权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销邯钢认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的邯钢认购权证数量为100万份，该权证的条款与原邯钢认购权证(交易简称：邯钢JTB1、交易代码：580003、行权代码：582003)的条款完全相同。
公司此次注销的邯钢认购权证的生效日期为2007年3月23日 |
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