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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-02
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于发出召开2003年度股东大会通知的议案》
(一)会议时间：2004年6月2日（星期三）上午9点
(二)会议地点：广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配的议案》；
上述议案1、3、4已经董事会和议案2已经监事会会议审议通过，并刊载于2004年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于请求股东大会批准第一届董事会和第一届监事会延长任期事宜的议案》；
8、审议《关于选举第二届董事会候选人的议案》；
9、审议《关于选举第二届监事会候选人的议案》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、2004年5月10日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于5月12日（星期三）或之前到广州市机场路282号机场综合办公楼408室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-86128086），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
(六)会议半天，与会股东住宿及交通费用自理。
(七)会议常设联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-86120387、020-86128577
(八)授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2004年4月29日
授权委托书格式：
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）
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2004-06-03
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股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 股东大会决议及董监事会s决议公告
广州白云国际机场股份有限公司于2004年6月2日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配的方案：每股派发现金股利0.1元(含税)。
二、继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过请求股东大会批准第一届董、监事会延长任期事宜的议案。
五、选举产生第二届董、监事会董、监事及独立董事。
广州白云国际机场股份有限公司于2004年6月2日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘子静为公司董事长。
二、聘任崔建国为公司总经理，聘任徐光玉为公司董事会秘书。
三、选举马有成为公司第二届监事会主席。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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[20042预增](600004) 白云机场：公布2003年度分红派息公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 公布2003年度分红派息公告
广州白云国际机场股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本10亿股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月12日
除息日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月20日
2004年上半年广州白云国际机场股份有限公司各项业务发展良好，预计公司
2004年上半年净利润比上年同期增长100%以上。
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2004-07-31
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关于转场的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据工程建设进度安排，广州新白云机场拟于2004年8月5日零时正式启用通航，
届时，广州白云国际机场股份有限公司业务将从现机场迁至广州新白云机场。
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2003-04-28
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2003.04.28是白云机场(600004)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-14
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2003.04.14是白云机场(600004)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-14
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2003.04.14是白云机场(600004)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-14
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2003.04.14是白云机场(600004)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-15
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2003.04.15是白云机场(600004)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-16
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2003.04.16是白云机场(600004)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-11
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2003.04.11是白云机场(600004)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-09
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2003.04.09是白云机场(600004)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-28
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2003.04.28是白云机场(600004)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.88: 发行总量:40000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-04-28
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-04-14
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，申购代码：沪市737004 深市003004 ，配售简称：白云配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-04-15
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-04-16
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-04-17
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-04-11
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首发A股，发行数量：40000万股，发行价:5.88元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600004)“白云机场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,647,644,645.46 4,316,577,168.70
股东权益(不含少数股东权益) 4,003,607,415.40 3,779,389,882.10
每股净资产 4.00 3.78
调整后的每股净资产 3.99 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 714,288,559.48 395,320,373.35
净利润 223,202,810.32 93,269,866.43
扣除非经常性损益后的净利润 225,471,451.35 93,547,376.99
每股收益 0.22 0.09
净资产收益率(%) 5.58 2.61
经营活动产生的现金流量净额 198,410,515.18 210,184,480.28
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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股东公布实施属地化管理及变更事宜报告书 |
上交所公告，其它 |
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中国民用航空总局(下称：民航总局)与广东省人民政府于2004年2月25日签署了
《关于广东省民航机场的移交书》。民航总局将民航管理的机场，包括广州白云国
际机场集团公司、民航汕头站(汕头外砂机场，军民合用)、民航湛江站(湛江机场)、
民航梅县站(梅县机场)，移交广东省人民政府。民航总局将民航管理的各单位人员、
资产、负债和权益，自2004年2月25日起全部移交给广东省人民政府。
本次属地化管理及变更后，广东省机场管理集团公司持有广州白云国际机场股
份有限公司股份的数量与股权性质不变。广东省机场管理集团公司持有的上述股份
不存在任何质押、冻结或其他权利受限制的情况 |
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2004-02-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2004年2月25日，广东省机场管理集团公司向广州白云国际机场股份有限公司提
交了《广东省机场管理集团公司关于民航总局向广东省人民政府移交白云、汕头、湛
江、梅县机场及广州白云国际机场集团公司(下称：机场集团)更名等有关事项的通知》。
经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，机场集团变更组建“广东省机
场管理集团公司”(下称：机场管理集团)。并于2004年2月20日向广东省工商行政管
理局领取了新的《企业法人营业执照》。
2004年2月20日，机场管理集团下属的汕头、湛江、梅县三家机场分别向广东省工
商行政管理局领取了《营业执照》。
2004年2月25日，国家民用航空总局(下称：民航总局)与广东省人民政府正式签署
了移交协议，将白云、汕头、湛江、梅县等四家机场中民航总局的国有资产移交给广
东省人民政府管理，该移交协议已经签署并生效。机场管理集团将直接隶属于广东省
人民政府。
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-29 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,190,617,354.83 1,668,091,678.24
股东权益(不含少数股东权益) 3,684,941,547.39 1,200,610,118.46
每股净资产 3.68 2.00
调整后的每股净资产 3.67 1.97
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 276,182,380.85
每股收益 0.11 0.20
净资产收益率(%) 2.94 5.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.95 5.49
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