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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(2)审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
(3)逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》；
1)债券品种
2)发行方式、发售对象及上市安排
3)发行规模
4)票面金额及发行价格
5)债券期限
6)票面利率及付息方式
7)转股期、转股时不足一股金额的处理及转股程序
8)初始转股价格
9)转股价格调整办法
10)转股价格向下修正条款
11)赎回条款
12)回售条款
13)到期还本付息
14)本可转债停止交易的有关规定
15)募集资金投向
16)向公司原股东优先配售的安排
17)公司未分配利润的处置方式
18)授权董事会处理的有关事项
(4)审议《关于可转换公司债券发行方案有效期的议案》；
(5)审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
(6)审议《关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目暨关联交易的议案》；
(7)审议《关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议案》。
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2005-06-15
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公布2005年第一次临时股东大会第三次会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2005年6月21日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于可转换公司债券发行方案的议案等事项。
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2005-06-02
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公布办公地址及联系方式变动公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600004)“白云机场”
现将广州白云国际机场股份有限公司的办公地址和联系方式变动事宜公告如下：
新办公地址：广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
新办公地址的联系人及联系方式：
联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-36063593/3597/3596/3593
传真：020-36063416
电子邮箱：sh600004@tom.com
通信地址：广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼201-203室股证事务部
邮政编码：510470
搬迁时间：2005年6月初
自2005年6月6日起，公司即启用新的办公地址及联系方式 |
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2005-06-02
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公布召开2005年第一次临时股东大会第二次会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2005年6月21日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于可转换公司债券发行方案的议案等事项 |
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2005-06-02
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办公地址由“广州市机场路282号”变为“广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
” ，2005-06-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司于2005年5月31日召开二届六次董事会临时会议及二届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意刘子静辞去公司董事长职务。
二、选举冼伟雄担任公司董事长。
三、选举陈汝贞担任公司监事会主席 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：每10股派2.50元(含税)。
二、批准2004年年度报告。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、批准修订公司章程的议案。
五、批准调整董、监事会成员的议案。
六、批准关于授权董事会在32亿元额度内办理银行贷款事宜的议案 |
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2005-05-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600004)“白云机场”
2005年4月18日，广州白云国际机场股份有限公司股东广东省机场管理集团公司(持股57.6%)向董事会提交了《关于授权董事会在32亿元额度内办理银行借款事宜的提案》，拟提交公司于2005年5月31日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-05-17
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司拟与广州白云国际机场有限公司(下称：新机场公司)、公司控股股东广东省机场管理集团公司(持有公司57.60%股权，下称：集团公司)共同或单独签署《关于委托建设广州白云国际机场新建及扩建项目的协议》(草案)、《资产转让协议》(草案)及《关于<收入划分与结算协议>的补充协议》(草案)。
公司拟委托集团公司建设新机场航站楼扩建项目(修建东三、西三指廊)及新建中性货站项目，航站楼扩建项目总投资为94830万元；新建中性货站项目总投资为42539万元。公司将按照建设项目工程造价的0.2%向集团公司支付委托建设管理费。
公司拟以发行可转换公司债券募集资金收购新机场飞行区资产，新机场飞行区资产主要包括两条飞行跑道、滑行道和停机坪，两条跑道分别为4E、4F级。本次资产收购的收购价格约为22.7亿元，其最终收购价格为经省国资委备案的资产评估报告所确定的收购资产的评估价值。
上述资产收购完成后，公司将拥有新机场主要的航空性资产，并据此重新划分公司与集团公司关于航空主业收入的分成比例。重新划分的项目及比例为：国内航空主业收入中的起降费(包括夜航附加费)由原集团公司占25%、公司占75%变更为公司占100%；旅客服务费由原集团公司占20%、公司占80%变更为集团公司占15%、公司占85%；对外航空主业收入中的地面服务收费(基本费率)由原集团公司占50%、公司占50%变更为公司占100%。开始执行时间自公司与新机场公司及集团公司所签署的《资产转让协议》所约定的资产转让完成日之次日(包括当日)，公司与集团公司按照变更后的比例划分航空主业收入。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-05-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司于2005年5月13日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于可转换公司债券发行方案的议案：本次可转换公司债券发行规模不超过28亿元；每张面值100元，按面值发行；可转换公司债券存续期限为5年，票面年利率分别为1.1%、1.5%、1.9%、2.5%、3.0%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目暨关联交易的议案。
五、通过关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议以上事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600004)“白云机场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,063,301,448.33 7,811,767,762.54
股东权益(不含少数股东权益) 4,029,175,168.00 3,966,643,476.53
每股净资产 4.03 3.97
调整后的每股净资产 3.98 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 81,641,987.80 81,641,987.80
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(%) 1.55 1.55
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2005-04-29
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(600004) 白云机场:2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600004)“白云机场”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,811,767,762.54 4,316,577,168.70
股东权益 3,966,643,476.53 3,779,389,882.10
每股净资产 3.97 3.78
调整后的每股净资产 3.92 3.77
2004年 2003年
主营业务收入 1,540,782,654.20 1,061,851,063.57
净利润 283,571,668.23 296,143,763.64
每股收益(全面摊薄) 0.28 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.15 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.25元(含税)。
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2005-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司于2005年4月27日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每股派0.25元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过调整公司董、监事会成员的议案。
七、聘任蔡朝林、张育民担任公司副总经理。
八、聘任姜书伟担任公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年5月31日(星期二)上午9点
(二)会议地点：广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2004年年度报告》；
6、审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于调整董事会成员的议案》；
9、审议《关于调整监事会成员的议案》
10、审议《关于授权董事会在32亿元额度内办理银行借款事宜的议案》
(四)出席对象：
1、公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、2004年5月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件,法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件,于5月25日(星期三)或之前到广州市机场路282号机场综合办公楼408室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记(FAX：020-86128086),广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署,由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
(六)会议半天,与会股东住宿及交通费用自理。
(七)会议常设联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-86120387、020-86128577
(八)授权委托书格式如下,自制或复印均有效。
兹全权委托_______先生(女士)代表我单位(个人)出席广州白云国际机场股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人(签名)：___________受托人(签名)：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：(如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。)
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2004年4月29日
附件1、简历
冼伟雄,中国国籍,男,1955年11月出生,大学学历,广东顺德人。冼先生1973年11月参加工作,曾任广州市邮政局通信枢纽局副局长、广州市邮政局副局长兼通信枢纽局局长、党委书记、广州市电信局副局长、佛山市邮政局局长、党组书记、广州市邮政局局长、党委副书记,2002年11月任广州市交通工作委员会主任、党委书记,2002年12月任广州市交通工作委员会主任、党委书记,广州市委委员。
韩兆起,中国国籍,男,1954年9月出生,大学学历,高级政工师,本公司副总经理。韩先生1978年至1988年期间任民航广州机务大队机械师等职务,1988年至1992年期间任民航广州公安处教导员、党支部书记等职务,1992年至1993年期间任民航广州管理局安检站政委、党委书记等职务,1993年至2000年期间任广州白云国际机场安检站政委、党委书记,2000年至今任本公司副总经理。
蔡朝林,中国国籍,男,1970年9月出生,浙江黄岩人,1991年8月参加工作,学历大学(上海海运学院交通运输专业,华南理工大学工商管理硕士)。曾任广州港务局业务处副处长、办公室主任,2004年2月任广州港集团有限公司董事、副总经理、党委委员。
刘江华,中国国籍,男,1953年7月出生,经济学硕士,经济学副研究员,中共党员,现任广州市经济研究院城市公共经济所所长、广东省第十届人民代表大会代表、广东省第十届人大财政经济委员会委员。
张育民,中国国籍,男,1965年4月出生,广东汕头人,1986年7月参加工作,学历在职中央党校大学(中央党校管理工程专业)。曾任广州市邮政局办公室主任、局长助理、营业局局长,广州邮政局副局长、广州市邮政物流配送公司副总经理(主持工作),2003年12月任广东邮政物流局局长、广东邮政物流配送公司总经理、广东邮政速递服务公司总经理、广东邮政速递局局长。
姜书伟,中国国籍,男,会计师,1974年10月出生于湖北武汉,大学学历,1996年7月参加工作。2000年9月起任公司股证事务部项目副经理、项目经理,公司2003年上市后任公司董事会授权代表。
附件2：
关于授权董事会在32亿元额度内办理银行借款事宜的提案
致：广州白云国际机场股份有限公司董事会
广州白云国际机场股份有限公司("股份公司")已与广州白云国际机场有限公司("新机场公司")于2005年4月27日签署了《资产移交协议》。根据该协议,新机场公司将广州白云机场航站楼等有关资产("移交资产")移交股份公司并将于工程决算编制完成后六十日内对移交资产进行结算。
经初步估算,移交资产造价大约为60亿元人民币,除股份公司已支付30亿元外,还需向新机场公司支付约30亿元人民币,上述等支付款项拟通过向银行借款解决。为此,本公司根据股份公司章程的有关规定,提出本提案提请2004年年度股东大会审议讨论。
提案具体内容如下：
一、授权额度
综合考虑股份公司运营资金需求,本次授权借款总额不超过32亿元。
二、借款目的
向新机场公司或其权利义务承受人清偿移交资产结算欠款。
三、授权期限
授权期限为一年,起算时点为2004年年度股东大会批准之日。
四、授权内容
授权公司董事会在上述授权期限在授信额度内按照借款目的决定向银行借款及办理相关事宜。
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2005-04-20
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公布注销新机场公司及相关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600004)“白云机场”
根据广东省人民政府于2005年4月15日下发的有关批复，广州白云国际机场有限公司(下称：新机场公司)将被依法注销，新机场公司注销后，其全部资产、债权债务将并入广东省机场管理集团公司(下称：集团公司)，相关的资产划拨手续将由广东省国有资产监督管理委员会依法办理。
新机场公司注销后，原由新机场公司持有广州白云国际机场股份有限公司的6000000股(占0.6%)国有法人股将转由集团公司持有。据此，集团公司共计持有公司582000000股(占58.2%)股份，股份性质为国有法人股。
因新机场公司注销，公司于《首次公开发行股票招股说明书》第四章“风险因素”中所披露的集团公司与广州交通投资有限公司、新机场公司就有关向新机场公司增资安排所分别签署的《关于对新机场公司增资的协议》及《股份变更协议》将依法解除并终止履行。新机场公司与公司所签署的其他尚未履行完毕的协议转由集团公司履行 |
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2004-10-29
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600004)“白云机场”
广州白云国际机场股份有限公司于2004年10月28日召开二届三次董事会临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增加水电维护、机场助航灯光设备技术检修改造及园林绿化设
计等经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议批准。
二、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,029,448,929.81 4,316,577,168.70
股东权益（不含少数股东权益） 3,946,161,182.92 3,779,389,882.10
每股净资产 3.95 3.78
调整后的每股净资产 3.92 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 275,925,669.53
每股收益 0.04 0.26
净资产收益率（%） 1.01 6.67
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2003-04-10
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广州白云国际机场股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广州白云国际机场股份有限公司本次股票发行已获得中国证券监督管理
委员会证监发行字[2003]31号文核准。
本次发行40000万股社会公众股(A股)，全部采用向二级市场投资者定价
配售的方式发行，每股面值人民币1.00元；发行价格为5.88元/股，发行市盈
率为12.25倍(按2002年净利润和股本计算)；申购时间为2003年4月14日，在
上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午
1：00-3：00)内进行；配售的简称为：“白云配售”，上交所的配售代码：
“737004”；深交所的配售代码为：“003004”；配售缴款时间为2003年4月
17日。除证券投资基金持有的股票账户外，每一股票账户可申购股票数量的
上限为400000股。
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2003-04-23
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(600004)“白云机场”将于4月28日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州白云国际机场股份有限公司4亿元人民币普通股股票将于2003年4月28
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“白云机场”，证券代
码为“600004”。
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2003-04-15
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“白云机场”上网配售发行中签率为0.42733340% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州白云国际机场股份有限公司400000000股A股通过上海证券交易所交
易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为93603730(沪深总数)，中
签率为0.42733340%，4月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-04-16
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“白云机场”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州白云国际机场股份有限公司A股配售中签号码于4月15日产生，中签号码
为：
970;720;470;220;5693;0693;
99656;79656;59656;39656;19656;36021;86021;778192;278192;929431;
1344486;6344486;3470247;25121244;86814969;09655402
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“白云机场”A股1000股。
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2003-05-27
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(600004)“白云机场”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2003年5月23日召开一届12次董事会(2002
年度)及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
二、关于修订公司章程的议案。
三、关于聘请独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配方案等及以上事项。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年5月23日,根据公司董事长提议,广州白云国际机场股份有限公司董事会一届12次(2002年度)会议在公司办公楼五楼会议室召开。本次董事会应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、《总经理2002年度工作报告》
二、《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》
三、《关于聘请2003年度审计机构的议案》
继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构,聘期为1年,报股东大会批准并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
四、《关于修订公司章程的议案》
章程修订如下：
1、第一百一十四条″公司设独立董事2名″,修改为″公司设独立董事3名″；
2、第一百二十三条″董事会由11名董事组成,其中独立董事2名。″修改为″董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。″
五、《关于聘请独立董事的议案》
同意本公司股东广州白云国际机场集团公司提名的吴家清为本公司独立董事候选人,报股东大会批准后实施聘用。同意向股东大会申请授权董事会与上述独立董事签署有关聘任协议以及全权处理独立董事职务津贴相关事宜。(独立董事候选人简历、提名人声明、独立董事候选人声明附后)
六、《董事会议事规则》
七、《董事会2002年度工作报告》
上述议案之二、三、四、五、七报股东大会审议批准。
八、《关于发出通知的议案》
1、会议时间：2003年6月26日(星期四)上午9点
2、会议地点：广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室
3、会议内容：
1)审议《董事会2002年度工作报告》；
2)审议《监事会2002年度工作报告》；
3)审议《2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
4)审议《关于聘请2003年度审计机构的议案》；
5)审议《2002年度利润分配方案》；
利润分配方案详见2003年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)刊载的《股票上市公告书暨2003年第一季度报告》。
6)审议《关于修订公司章程的议案》；
7)审议《关于聘请独立董事的议案》。
4、出席对象：
1)公司董事、监事和其他高级管理人员；
2)公司聘请的律师
3)2003年6月4日(星期三)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件,法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件,于6月5日(星期四)或之前到广州市机场路282号机场综合办公楼409室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记(FAX：020-86128086%!)")(),广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
2)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
6、会议半天,与会股东住宿及交通费用自理,本次会议不发放礼品。
7、会议常设联系人：姜书伟、董新玲
联系电话：020-86130701%#"8"%、020-86120387%!"#)8
8、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2003年5月23日
附：
A、授权委托书格式：
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席广州白云国际机场股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人(签名)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人(签名)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
有效期至：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
委托人对审议事项的投票指示：(如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。)
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2003-06-13
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(600004)“白云机场”公布关于股东向股东大会提出临时议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司股东广州白云国际机场集团公司(持股57.6%)
于2003年6月12日向公司董事会提交了《关于对董事会成员进行调整的提案》，经
董事会审核后，同意将此提案提交股东大会审议。
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2003-06-27
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(600004)“白云机场”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构。
二、2002年度利润分配方案：不分配。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过聘请独立董事的议案。
五、通过对董事会成员进行调整的议案。
(600004)“白云机场”公布董事会决议公告
广州白云国际机场股份有限公司于2003年6月26日召开一届13次董事会(临时)，
会议审议通过如下决议：
一、选举刘子静为公司董事长。
二、关于投资新机场货站项目的议案：同意联合中国南方航空股份有限公司
投资设立广州白云航空货站有限责任公司，上述合资公司注册资本2.38亿元，公
司出资0.714亿元，占30%股份。
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,061,851,063.57 939,655,600.10
净利润 296,143,763.64 286,680,304.50
总资产 4,316,577,168.70 1,668,091,678.24
股东权益(不含少数股东权益) 3,779,389,882.10 1,344,610,118.46
每股收益 0.30 0.48
净资产收益率(%) 7.84 21.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.47
每股净资产 3.78 2.24
调整后的每股净资产 3.77 2.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2004年4月23日召开一届十六次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟向股东每10股派1.00元(含税)。
以上有关事项将提交股东大会审议批准。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,548,102,534.28 4,316,577,168.70
股东权益(不含少数股东权益) 3,900,358,108.54 3,779,389,882.10
每股净资产 3.90 3.78
调整后的每股净资产 3.89 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 142,955,995.04 142,955,995.04
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 3.10 3.10
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,014,864,788.26 1,668,091,678.24
股东权益(不含少数股东权益) 3,576,515,984.89 1,200,610,118.46
每股净资产 3.58 2.00
调整后的每股净资产 3.56 1.97
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 395,320,373.35 432,349,125.28
净利润 93,269,866.43 136,567,896.71
扣除非经常性损益后的净利润 93,547,376.99 136,405,881.56
每股收益 0.09 0.23
净资产收益率(%) 2.61 11.43
经营活动产生的现金流量净额 210,184,480.28 124,769,472.61 |
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2004-04-30
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开一届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股东广东省机场管理集团公司(持57.6%)提交股东大会批准的议案：关于请求股东大会批准第一届董、监事会延长任期事宜的议案；关于提名第二届董、监事会候选人的议案。
二、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2004-06-02
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于发出召开2003年度股东大会通知的议案》
(一)会议时间：2004年6月2日（星期三）上午9点
(二)会议地点：广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配的议案》；
上述议案1、3、4已经董事会和议案2已经监事会会议审议通过，并刊载于2004年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于请求股东大会批准第一届董事会和第一届监事会延长任期事宜的议案》；
8、审议《关于选举第二届董事会候选人的议案》；
9、审议《关于选举第二届监事会候选人的议案》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、2004年5月10日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于5月12日（星期三）或之前到广州市机场路282号机场综合办公楼408室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-86128086），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
(六)会议半天，与会股东住宿及交通费用自理。
(七)会议常设联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-86120387、020-86128577
(八)授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2004年4月29日
授权委托书格式：
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）
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