| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,028,377,764.72 6,517,729,366.36
股东权益(不包含少数股东权益) 4,070,671,885.41 4,028,465,868.86
每股净资产 2.0353 4.0285
调整后的每股净资产 2.0344 4.0253
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,902,046,310.54 3,501,209,245.63
净利润 241,403,664.55 382,867,222.21
扣除非经常性损益后的净利润 240,551,065.67 378,818,338.64
经营活动产生的现金流量净额 502,892,342.69 606,903,614.73
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.93 10.15
每股收益(全面摊薄) 0.1207 0.3829
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1999-06-29
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1999.06.29是东风汽车(600006)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是东风汽车(600006)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是东风汽车(600006)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1999-07-02
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1999.07.02是东风汽车(600006)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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1999-06-28
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1999.06.28是东风汽车(600006)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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1999-06-28
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1999.06.28是东风汽车(600006)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2003-08-15
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东风汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年7月2日以电视电话会的方式召开。应到董事12人,实到11人,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持,审议通过了如下决议：
一、将公司持有的东风电动车辆股份有限公司36.44%的股权评估作价1878.57万元与东风汽车有限公司部分资产进行置换,换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公司51%的股权、襄樊汽车大市场及襄樊设备仓库,三项资产的评估值合计为2981.98万元。本公司需另外向东风汽车有限公司支付现金1103.41万元。
二、聘方驰先生为公司副总经理(简历附后)。
三、决定于2003年8月15日召开公司2003年第二次临时股东大会,对第一项议题进行审议。
1、会议时间：2003年8月15日9：00时；
2、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年8月12日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
4、登记办法
(1)凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间及地点
登记时间：2003年8月13日上午9：30至11：30,下午2：00至4：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
5、联系人及联系方式
联系人：张新峰、熊思平
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710-3396898、3396899
传真：0710-3396900邮编：441004
6、其他事项
会期半天,费用自理。
东风汽车股份有限公司董事会
2003年7月4日
附：
方驰先生简历
方驰先生1964年10月出生,高级工程师。1984年毕业于安徽工学院,1984年7月至1996年9月在东风汽车工程研究院底盘一室任设计师、副科长；1996年10月至1998年5月任东风汽车工程研究院车型部车型室科长；1998年6月至1999年6月任东风汽车工程研究院车型部部长助理兼车型室科长；1999年6月至2001年4月任东风汽车工程研究院轻轿部副部长；2001年4月至2003年4月任东风汽车工程研究院副院长。2003年5月至今任东风汽车股份有限公司总工程师。
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2003-08-09
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(600006)“东风汽车”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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东风汽车股份有限公司二届八次董事会审议通过了将公司持有的东风电动车
辆股份有限公司36.44%的股权评估作价1878.57万元与东风汽车有限公司部分资
产进行置换的议案，换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公司51%的股权、襄樊
汽车大市场及襄樊设备仓库，三项资产的评估值合计为2981.98万元。公司需另
外向东风汽车有限公司支付现金1103.41万元。并决定于2003年8月15日召开2003
年第二次临时股东大会时审议该议案。
公司聘请天相投资顾问有限公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。
详见8月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 |
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2003-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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2003年8月26日，东风汽车股份有限公司与东风汽车公司签署协议，拟共同
投资设立常州东风汽车有限公司。新公司注册资本1.2亿元人民币，其中公司以
现金出资1亿元人民币，占注册资本的83.33%。经营期限为50年。
本次交易构成了公司的关联交易。
东风汽车股份有限公司于2003年8月24日召开二届九次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司和东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币在江苏省常州市设
立常州东风汽车有限公司，其中公司出资一亿元人民币，占注册资本的83.3%。
二、通过公司和东风汽车工业投资公司(原东风汽车有限公司)、风神汽车有限
公司、深圳市东风置业有限公司四方发起成立一家保险经纪公司，注册资本1000万
元，其中公司出资100万元，持股比例10%。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2003-09-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东风汽车股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月24日在福建省厦门市召开。应到董事12人,实到11人,刘章民董事委托李绍烛董事出席会议并代行表决权。2名监事和部分公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持,审议通过了如下决议：
一、为拓展公司小卡及微型车生产能力,和东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币在江苏省常州市设立常州东风汽车有限公司,其中本公司出资一亿元人民币,占注册资本的83.3%,东风汽车公司出资二千万元人民币,占注册资本的16.7%。
二、和东风汽车工业投资公司(原东风汽车有限公司)、风神汽车有限公司、深圳市东风置业有限公司四方发起成立一家保险经纪公司,注册资本1000万元,其中本公司出资100万元,持股比例10%。
三、决定于2003年9月29日,对第一项议题进行审议。
1、会议时间：2003年9月29日9：00时；
2、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年9月23日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
4、登记办法
(1)凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间及地点
登记时间：2003年9月25日上午9：30至11：30,下午2：00至4：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
5、联系人及联系方式
联系人：张新峰、张筝
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710―3396899、3396947
传真：0710―3396900邮编：441004
6、其他事项
会期半天,费用自理。
东风汽车股份有限公司董事会
2003年8月27日
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2003-09-05
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控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风汽车股份有限公司接公司实际控制人东风汽车公司的通知，公司的控
股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车
工业投资有限公司 |
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2003-11-03
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东风汽车股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年9月28日在湖北省襄樊市召开。应到董事12人,实到11人,刘章民董事委托李绍烛董事出席会议并代行表决权。2名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持,审议通过了如下决议：
一、将汽车分公司总装作业部、冲压作业部、焊装作业部等部分相关资产按评估值人民币845,522,467.46元出售给风神襄樊汽车有限公司。
二、与风神襄樊汽车有限公司相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的关联交易。
三、公司除继续发展已有轻型车业务外,将重点发展皮卡、MPV、SUV、轻型客车、微型客车等业务。
四、于2003年11月3日,审议第1、2项议题。
1、会议时间：2003年11月3日9：00时；
2、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年10月28日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
4、登记办法
(1)凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间及地点
登记时间：2003年10月31日上午9：30至11：30,下午2：00至4：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
5、联系人及联系方式
联系人：张新峰、张筝
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710-3396899、3396897
传真：0710-3396900邮编：441004
6、其他事项
会期半天,费用自理。
东风汽车股份有限公司董事会
2003年9月28日
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,445,625,445.55 6,613,234,506.71
股东权益(不含少数股东权益) 3,772,557,791.48 3,374,850,575.63
每股净资产 3.7726 3.3749
调整后的每股净资产 3.7719 3.3742
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 3,501,209,245.63 3,610,026,219.32
净利润 382,867,222.21 357,035,824.03
扣除非经常性损益后的净利润 378,818,338.64 361,573,109.05
每股收益(全面摊薄) 0.3829 0.3570
净资产收益率(全面摊薄) 10.15% 10.77%
经营活动产生的现金流量净额 606,903,614.73 1,224,697,860.19 |
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2003-09-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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东风汽车股份有限公司二届九次董事会审议通过了与东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币设立常州东风汽车有限公司的议案，其中公司出资一亿元人民币，占注册资本的83.3%。并决定于2003年9月29日召开2003年第三次临时股东大会时审议该议案。公司聘请天相投资顾问有限公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。详见2003年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 |
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1999-07-01
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1999.07.01是东风汽车(600006)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2005年2月28日上午9时
●会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
●股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合(中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统网址：http：//www. chinaclear.com.cn)
●(参加现场投票或网络投票)股东登记时间：2005年2月23日上午9：00至11：30,下午1：30至5：00
●网络投票时间：2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00
本公司曾于2005年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次公告股东大会通知,具体情况如下：
一、会议内容：
1、关于更换公司董事的议案
2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购报告书》的议案
3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案
二、会议时间：2005年2月28日上午9时
三、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
四、股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引〈试行〉》有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的投票方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统(网址： http：//www.chinaclear.com.cn)进行网络投票表决。
五、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师
2、截止2005年2月1日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
六、登记办法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件1)
2、登记时间及地点
登记时间：2005年2月23日上午9：00至11：30,下午1：30至5：00
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
3、联系人及联系方式
联系人：熊思平、张筝
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710-3396898、3396897
传真：0710-3396900邮编：441004
4、会期一天,费用自理。
三、股东参加网络投票注意事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00。
2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证实施细则》的规定办理身份验证,获得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络投资者身份验证操作流程》(见附件2)。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(见附件3)。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址：http：//www.chinacle ar.com.cn)。
八、其他事项
(1)股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外,还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内,即2005年2月23日上午9：00至11：30,下午1：30至5：00),通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。
(2)股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的,不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集人投票。
(3)本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过该系统对各项议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2005年2月3日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码：
委托人(盖章)：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：
附件2：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站 http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息(注2)
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构(注3)
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2) A股账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料(注2)
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码和附加码(注2)
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书(注3)
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
咨询电话：(北京)010-58598882,58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件3：投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站 http：//ww w.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码及附加码(注2)
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
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2003-03-06
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600006)“东风汽车”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 661323.451 494838.239 33.644
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 337485.058 295787.902 14.097
主营业务收入(万元) 700058.858 443082.734 57.997
净利润(万元) 61643.040 53737.023 14.712
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 62996.622 53332.968 18.119
每股收益(元) 0.6164 0.5374 14.700
每股净资产(元) 3.3749 2.9579 14.098
调整后的每股净资产(元) 3.3742 2.8373 18.923
净资产收益率(%) 18.27 18.17 0.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.67 18.03 3.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.94 0.0477 3967.086
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税) |
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2004-02-19
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国有股权转让进展的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月18日，东风汽车股份有限公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公
司通知，2004年2月13日，中国证监会就关于豁免向公司全体股东发出收购邀约的申
请作出了批复。鉴于东风汽车有限公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案已
获得原国家经贸委的批准、合资公司的成立已获得商务部的批准、以公司股权投入
已获得国资委批准，同意豁免东风汽车有限公司因持有公司国有法人股700000000股
(占总股本70%)而应履行的要约收购义务。今后东风汽车有限公司的实际控制人发生
变更或者其共同控制关系发生改变，必须按照《证券法》的规定履行要约收购义务，
除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。东风汽车有限公司及其子公司和
关联企业若增加持有、控制公司股票，视同东风汽车有限公司增持公司股票，对此
东风汽车有限公司也必须按照上述要求立即履行要约收购义务。
该股份转让目前正按照有关规定办理相应手续。
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2003-12-26
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公布控股股东国有法人股股权转让的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据经贸委有关批复和东风汽车股份有限公司控股股东——东风汽车工业投资有限公司(下称：东风投资)与日产自动车株式会社(下称：日产)签署的《合资经营东风汽车有限公司(下称：东风有限)合同》，东风投资与日产合资成立东风有限，双方各出资人民币83.5亿元，分别持有东风有限50%的股权。其中东风投资以其(1)汽车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及(2)拥有的部分子公司股权(包括公司的股份)和(3)经审计进入合资范围企业的2002年度净利润作为出资。
东风投资通过本次股份转让将其现持有的公司国有法人股70000万股转让给东风有限，作为其对东风有限的注册资本出资。根据资产评估报告，东风投资对东风有限的出资资产评估价值为人民币790043.98万元。与东风投资应出资额人民币83.5亿元的差额，以现金方式补足。其中，东风投资持有的公司的股份的评估价值为：人民币405545万元，占东风投资出资额的48.57%。
本次股份转让后，东风投资不再直接持有公司的股份，但是东风投资与日产通过东风有限均将间接持有公司相等的股份35000万股，各占公司已发行股份的35%。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议，并在获得国资委对上市公司国有股权转让行为的批准和证监会豁免要约收购后方可进行。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为100000万股。其中，东风有限持有70000万股，占公司总股本的70%，为公司控股股东，其余30%为社会流通股。
本次转让的这部分股份无质押、冻结的情况。 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司于2003年11月3日召开2003年第四次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过将汽车分公司总装作业部、冲压作业部、焊装作业部等部分相关资产按
评估值人民币845522467.46元出售给风神襄樊汽车有限公司的关联交易。
二、通过与风神襄樊汽车有限公司相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社
会服务的关联交易 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,678,368,549.17 6,613,234,506.71
股东权益(不含少数股东权益) 3,929,801,461.01 3,374,850,575.63
每股净资产 3.9298 3.3749
调整后的每股净资产 3.9297 3.3742
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 278,833,999.13 885,737,613.86
每股收益 0.1570 0.5399
净资产收益率 4% 13.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.01% 13.65%
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2003-04-11
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(600006)“东风汽车”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司于2003年4月10日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
二、通过前次募集资金使用情况的说明及结余募集资金补充流动资金的
报告。
三、通过关于收购东风汽车有限公司持有的东风裕隆汽车销售有限公司
32%的股权的议案：公司出资32007136元，收购东风汽车有限公司所持有的
东风裕隆汽车销售有限公司的32%的股权。收购完成后，公司合计持有51%股
权。
四、通过关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积
为999544.90平方米宗地土地使用权的议案：租赁期自2003年1月1日起至2048
年5月26日止。租赁费用为每年每平方米人民币16.62元，即每年总的租赁费
用为人民币16608305.00元整。
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2003-03-18
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(600006)“东风汽车”召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2003-03-11
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(600006)“东风汽车”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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东风汽车股份有限公司于2003年2月14日以传真方式召开了二届四次董事
会，会议审议通过了以自有资金45844004.91元收购东风实业有限公司下属东
风轻型车箱厂资产议案，并决定于2003年3月18日召开临时股东大会审议该议
案。公司聘请上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司对本次关联交易出具了独
立财务顾问报告。内容详见上海证券交易所网站。
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2003-03-19
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(600006)“东风汽车”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司于2003年3月18日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、以自有资金45844004.91元收购东风实业有限公司下属东风轻型车箱
厂资产。
二、以公司所属的柴油发动机分公司相关资产评估作价20951.5万元人民
币(折合2531万美元)作为出资，对持有50%股权的东风康明斯发动机有限公司
进行增资。
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2003-02-15
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(600006)“东风汽车”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东风汽车股份有限公司于2003年2月14日以传真方式召开二届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、自有资金45844004.91元收购东风实业有限公司下属东风轻型车箱厂资产。
二、对所属的柴油发动机分公司的相关资产评估作价20951.5万元人民币(折
合2531万美元)作为出资，对持有50股权的东风康明斯发动机有限公司进行增资。
康明斯有限公司以其所属的康明斯(襄樊)机加工有限公司的资产以及新产品专有
技术作为新增出资。增资后，东风康明斯发动机有限公司的注册资本为10062万美
元，股权结构为：公司50、康明斯有限公司40、康明斯(中国)投资有限公司10。
董事会决定于2003年3月18日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600006)“东风汽车”公布关联交易公告
2003年2月14日，东风汽车股份有限公司与东风实业有限公司签署了《公司收
购东风实业有限公司所属东风轻型车箱厂资产协议书》。根据该协议，公司将收
购东风实业有限公司所属东风轻型车箱厂固定资产(含在建工程)，价格为
45844004.91元。
由于东风实业有限公司的实际控制人为东风汽车公司，而东风汽车公司又持
有公司70的股权，为公司控股股东。根据有关规定，本次交易构成了公司的关联
交易 |
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2003-04-10
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召开2002年年度股东大会，9：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东风汽车股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月4日在北京召开。应到董事12人，实到9人，刘章民董事、孙宏俊董事、孙树义董事因故未能出席本次董事会，分别委托高明祥董事、顾林生董事、管维立董事出席会议并代行表决权。2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持，审议通过了如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告
二、公司2002年度总经理工作报告
三、公司2002年度财务决算报告
四、公司2002年度利润分配预案
以2002年底股本100000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配200,000,000元，其余可分配利润795,738,340.72元，结转下年度。不进行资本公积金转增股本。
五、公司2002年年度报告全文及摘要
六、公司组织机构调整的报告
公司组织机构由人力资源部、财务会计部、生产经营部、总经理办公室、规划投资部、商品企划部、证券事物和投资者关系管理部、销售部（销售分公司）、技术中心、汽车分公司、柴油发动机分公司、铸造分公司、东风襄樊旅行车公司、东风康明斯发动机公司及其他参、控股公司调整为人力资源部、财务会计部、生产经营部、总经理办公室、规划投资部、证券事物和投资者关系管理部、采购部、审计部、商品研发院、汽车分公司、铸造分公司、东风襄樊旅行车公司、东风康明斯发动机公司、东风裕隆汽车销售公司及其他参、控股公司
七、以人民币32,007,136元收购东风汽车有限公司持有的东风裕隆汽车销售有限公司32%的股权（详见关联交易公告）
八、前次募集资金使用情况的说明及结余募集资金补充流动资金的报告(详见临2003-006公告)
九、《募集资金管理制度》、《长期股权投资管理制度》（详见上交所网站http//:www.sse.com.cn）
十、关于成立董事会薪酬委员会、审计委员会的议案
经董事会审议，由孙树义、管维立、徐光武、刘冀生、高明祥、李绍烛、朱福寿任薪酬管理委员会委员，由管维立任薪酬管理委员会主任委员；由孙树义、管维立、徐光武、刘冀生、孙宏俊、刘章民、朱福寿任审计委员会委员，由徐光武任审计委员会主任委员
十一、 《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
十二、现代企业制度检查整改报告（详见临2003-007公告）
十三、召开公司2002年年度股东大会
1、会议议题：
（1）公司2002年度董事会工作报告
（2）公司2002年度监事会工作报告
（3）公司2002年度财务决算报告
（4）公司2002年度利润分配预案
（5）前次募集资金使用情况的说明及结余募集资金补充流动资金的报告
（6）《募集资金管理制度》
（7）关于成立董事会薪酬委员会、审计委员会议案
（8）《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》
（9）关于收购东风汽车有限公司持有的东风裕隆汽车销售有限公司32%的股权的议案
（10）关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为999,544.90平方米宗地土地使用权的议案（第二届董事会第二次会议审议通过该议案,详见2002年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》2002-017公告）
2、会议时间：2003年4月10日9：00时；
3、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
4、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2003年4月2日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
5、登记办法
（1）凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间及地点
登记时间：2003年4月4日上午8：30至11：30，下午2：00至4：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
4、联系人及联系方式
联系人：张新峰、熊思平
联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
联系电话：0710-3396898、3396899
传真：0710-3396900 邮编：441004
5、其他事项
会期半天，费用自理。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2003年3月6日
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2003-03-06
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(600006)“东风汽车”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司于2003年3月4日召开二届五次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：以2002年底股本100000万股为基数，每
10股派发现金红利2元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
二、公司2002年年度报告全文及摘要。
三、以人民币32007136元收购东风汽车有限公司持有的东风裕隆汽车销售
有限公司32%的股权。
四、前次募集资金使用情况的说明及结余募集资金补充流动资金的报告。
五、现代企业制度检查整改报告。
董事会决定于2003年4月10日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600006)“东风汽车”公布关联交易公告
2003年3月4日，东风汽车股份有限公司与东风汽车有限公司签署协议，东
风汽车有限公司将其持有的东风裕隆汽车销售有限公司32%的股权按评估值作价
32007136元转让给公司。
由于东风汽车公司持有公司70%的股份，系公司控股股东。同时，其还持有
东风汽车有限公司57.14%的股权，根据有关规定，本次交易构成了公司的关联
交易 |
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