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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,531,931,847.87 6,517,729,366.36
股东权益（不含少数股东权益） 4,216,447,173.46 4,028,465,868.86
每股净资产 2.1082 4.0285
调整后的每股净资产 2.1071 4.0253
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 597,307,324.93
每股收益 0.0729 0.1936
净资产收益率（%） 3.4565 9.18
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-28
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国有股权转让办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月27日，东风汽车股份有限公司接东风汽车工业投资有限公司通
知，国有法人股股权转让手续已于2004年2月24日办理完毕，公司总股本仍为
100000万股，东风汽车有限公司为公司控股股东，持有70000万股，占公司总
股本的70%，其余30%为社会流通股。原控股股东东风汽车工业投资有限公司不
再直接持有公司的股份，但是东风汽车工业投资有限公司与日产通过东风汽车
有限公司均将间接持有公司相等的股份35000万股，各占公司已发行股份的35%。
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年4月28日上午9时
3、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、公司《2003年度董事会工作报告》
3、公司《2003年度监事会工作报告》
4、公司2003年度利润分配预案
公司拟按2003年末总股本10亿股为基数向全体股东每10股派发股票股利3股、每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利2.0亿元。
5、公司2003年度资本公积转增股本的议案
本公司拟按2003年末总股本10亿股为基数向全体股东每10股以资本公积金转增股本7股。
6、公司续聘会计师事务所及其报酬的议案
续聘天华会计师事务所为公司2004年度审计机构，2003年度报告审计报酬拟定为人民币73万元（含差旅费）。
7、公司2003年年度报告全文及摘要
8、公司2003年度财务决算报告
9、与东风汽车公司之间的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629,042.90平方米宗地土地使用权的协议》的议案
10、实施6B发动机商务政策调整方案
11、托管柳汽的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年4月20日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2003年4月22日上午8：00至12：00，下午1：30至5：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
五、其他事项
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
邮政编码：441004
联系人：张新峰、张筝
联系电话：0710-3396899、3396897
传真：0710-3396900
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2004年3月26日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东风汽车股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号：
委托股东帐号：
委托持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期：
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2004-10-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2004年10月29日发布的《董事会意见》中，将郑州
日产整体资产于评估基准日的市场价值笔误为69273.75万元，现更正为69152.03
元。
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2004-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2004年11月26日以传真方式召开二届十七次董事会
，会议审议通过公司与郑州日产汽车有限公司、郑州轻型汽车制造厂签订的《保
证及反担保协议》：2004年11月15日，公司与郑州日产汽车有限公司、郑州轻型
汽车制造厂签署了《保证及反担保协议》，为郑州轻型汽车制造厂欠郑州日产汽
车有限公司196544440.35元的债务未清偿部分提供担保。郑州轻型汽车制造厂同
意将其持有的郑州日产汽车有限公司19%的股权质押给公司，向公司提供反担保
。截止此次公告之前，公司无任何对外担保。
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2005-03-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26
第二次披露日期：2005-03-01 |
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年1月14日以电视电话会议的方式召开二届十
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过提请股东大会审议关于收购郑州日产汽车有限公司51%股权的议案
，本次股权转让已获商务部批准，并已获证监会审核同意。
1、通过提请股东大会审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案。
2、通过提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关
于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。
以上事项需提交2005年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通
知。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-18
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(600006)“东风汽车”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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东风汽车股份有限公司于2003年4月17日以传真方式召开二届六次董事会，
会议审议通过如下决议：以自有资金19575.82万元，实施轻型商用车技术改造
项目。
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2003-03-20
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(600006)“东风汽车”公布关于国有法人股转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东风汽车股份有限公司控股股东东风汽车公司将其持有的公司国有法人股
70000万股无偿划转给其子公司东风汽车有限公司。目前正准备办理股权过户手
续。此次国有股转让完成后，公司总股本及股权结构不变，总股本仍为100000
万股。其中，东风汽车有限公司持有70000万股，占公司总股本的70%，为公司
控股股东，股份性质仍为国有法人股。其余30%为社会流通股。
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2003-04-23
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(600006)“东风汽车”公布关于第一大股东股权转让进展的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2003年4月17日出具的投资
人记名证券历史持有纪录，东风汽车股份有限公司第一大股东由东风汽车公司
变更为东风汽车有限公司，相关过户手续已全部办理完毕。原东风汽车公司持
有的公司70%股权(70000万股)现由东风汽车有限公司持有。
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2003-04-29
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(600006)“东风汽车”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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东风汽车股份有限公司于2003年4月27日以传真方式召开二届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、以自有资金对子公司上海嘉华投资有限公司增资7000万元人民币，增
资后该公司注册资本为1亿元人民币，公司持有97%的股份。
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2003-04-29
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(600006)“东风汽车”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 714123.89
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 359490.72
每股净资产(元) 3.5949
调整后的每股净资产(元) 3.5942
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 18364.01
每股收益(元) 0.2201
净资产收益率(%) 6.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.32
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2003-05-27
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(600006)“东风汽车”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风汽车股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年底100000万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股权登记日为2003年
5月30日，除息日为2003年6月2日，现金红利发放日为2003年6月6日。
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2003-07-05
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(600006)“东风汽车”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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东风汽车股份有限公司于2003年7月2日以电视电话会的方式召开二届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、将公司持有的东风电动车辆股份有限公司36.44%的股权评估作价1878.57万
元与东风汽车有限公司部分资产进行置换，换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公
司51%的股权、襄樊汽车大市场及襄樊设备仓库，三项资产的评估值合计为2981.98
万元。
二、聘方驰为公司副总经理。
董事会决定于2003年8月15日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600006)“东风汽车”公布资产置换的关联交易公告
2003年7月2日，东风汽车股份有限公司与东风汽车有限公司签署协议，将公司
持有的东风电动车辆股份有限公司36.44%的股权作价1878.57万元与东风汽车有限
公司持有的东风襄樊专用汽车有限公司51%的股权、襄樊汽车大市场及襄樊设备仓
库等资产进行置换，这三项资产合计2981.98万元。公司需另外向东风汽车有限公
司支付价差1103.41万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-03-26
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(600006)“东风汽车”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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东风汽车股份有限公司于2004年3月24日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司2003年度会计政策变更及会计差错更正的议案。
三、通过公司巡检整改报告。
四、通过公司2003年度资产减值准备计提的议案。
五、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟按2003年末总股本10亿股为基数向全体股东每10股送3股转增7股派发现金股利2.00元(含税)。
六、通过续聘天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
七、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
八、通过与东风汽车工业投资有限公司之间的综合服务协议的议案。
九、通过与东风汽车公司之间的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米宗地土地使用权的协议》的议案。
十、通过实施6B发动机商务政策调整方案。
十一、通过对襄樊物流公司增资的议案：增资后襄樊物流公司注册资本金合计为1000万元，其中公司出资折人民币为980万元，占增资后注册资本的98%。
十二、通过托管东风柳州汽车有限公司的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
根据东风汽车工业投资有限公司(下称：东风投资)与东风汽车股份有限公司《关于相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的协议书》所规定的基本原则，公司与东风投资通过协商拟签订2004年度综合服务协议。主要涉及内容为公司使用的面积为302486平方米的公共道路，按每平方米8元的年服务费标准，全年支付给东风投资襄樊管理部242万元；东风投资襄樊管理部向公司提供电视宣传服务，公司每年支付给东风投资襄樊管理部26万元；东风投资襄樊管理部向公司提供厂区所属面积为629042.90平方米的公安、消防及治安巡逻服务，按每年每平方米1.5元的服务费标准，公司全年支付95万元。上述三项服务费合计363万元。从2004年1月1日起执行，协议有效期一年。
公司拟与东风汽车公司重新签订《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米宗地土地使用权的协议书》，公司将租赁东风汽车公司位于中国湖北省襄樊市汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米的土地使用权。租赁期自2004年1月1日起至2048年5月26日止。租赁费用为每年每平方米人民币16.62元，即每年总的租赁费用为人民币10454692.998元整。公司与东风汽车公司2002年9月18日签订的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为999544.90平方米宗地土地使用权的协议书》自本协议生效之日起废止。
对公司2004年度销给东风汽车有限公司的发动机商务政策进行调整。2004年度公司销给东风汽车有限公司的发动机价格在2003年基础上下降3%，以66000台和70000台为两个目标台阶，东风汽车有限公司商用车公司(下称：商用车公司)本部及子公司年度总用量达到6.6万台时；6.6万台～7万台每增加1000台，公司以结算价格形式向商用车公司返利2500万元，支持其对配装康机的重点车型的促销工作；总用量达到7万台时，公司将从超出7万台部分发动机产生的营业利润中拿出部分支持商用车公司的市场开拓工作。
公司与东风柳州汽车有限公司签订了《东风柳州汽车有限公司MPV生产厂委托经营管理合同》，在委托期内，东风柳州汽车有限公司将其拥有的MPV风行车的生产厂及与该生产厂相关的资产(包括原材料、机器设备及配套设施、产品等)和人员等委托公司生产经营管理。东风柳州汽车有限公司以现金方式向公司支付委托经营管理费人民币50万元，协议有效期半年，自协议生效之日起算。
上述交易均属关联交易。
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2004-03-26
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(600006)“东风汽车”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(追溯调整后)
总资产 6,517,729,366.36 6,620,691,906.71
股东权益(不含少数股东权益) 4,028,465,868.86 3,581,189,365.63
每股净资产 4.0285 3.5812
调整后的每股净资产 4.0253 3.5730
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 5,851,438,324.08 7,000,588,582.83
净利润 629,853,939.27 622,769,186.29
每股收益 0.6299 0.6228
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7912 1.94
净资产收益率 15.64% 17.39%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股派2元(含税)。
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增7登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-19
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次
临时股东大会，审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案等事项。
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1999-07-02
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1999.07.02是东风汽车(600006)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:30000万股,发行后总股本:100000万股) |
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2004-06-07
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关于2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 以公司2003年度末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股送3股
并派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润500,000,000元,剩余836,378,
766.31元结转下年度。
资本公积金转增方案：以公司2003年度末总股本1,000,000,000股为基数,
向全体股东每10股转增7股,共转增700,000,000股,本次转增后资本公积金尚剩
余623,757,444.62元。
股权登记日：2004年6月10日
除权(除息)日：2004年6月11日
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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